证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2026-009

中百控股集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间为:2026年2月27日（星期五）15：00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年2月27日9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：汪梅方董事长。

6.本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东987人，代表股份247949044股，占公司有表决权股份总数的37.4283%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

238347485股，占公司有表决权股份总数的35.9790%。通过网络投票的股东

985人，代表股份9601559股，占公司有表决权股份总数的1.4494%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东985人，代表股份9601559股，占公司有表决权股份总数的1.4494%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。通过网络投票的中小股东985人，代表股份9601559股，占公司有表决权股份总数的1.4494%。

公司部分董事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、陈欢律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00关于补选董事的议案

总表决情况：

同意244517444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6160%；

反对3172300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2794%；弃权

259300股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1046%。

中小股东总表决情况：

同意6169959股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

64.2600%；反对3172300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.0394%；弃权259300股（其中，因未投票默认弃权15500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7006%。

议案表决结果：审议通过。

提案2.00关于补选独立董事的议案

总表决情况：

同意244479344股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6006%；

反对3202400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2916%；弃权

267300股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1078%。

中小股东总表决情况：

同意6131859股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.8632%；反对3202400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的33.3529%；弃权267300股（其中，因未投票默认弃权10900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7839%。

议案表决结果：审议通过。

提案3.00关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

总表决情况：同意244173726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4774%；

反对3490118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4076%；弃权

285200股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1150%。

中小股东总表决情况：

同意5826241股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.6802%；反对3490118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的36.3495%；弃权285200股（其中，因未投票默认弃权27600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9704%。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、陈欢

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司董事会

2026年2月28日