证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2025-020

中百控股集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为:2025年5月16日（星期五）14：30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月16日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 5月 16日 9:15—15:00。

2．现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．现场会议主持人：汪梅方董事长。

6．本次股东会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东931人，代表股份242058074股，占公司有表决权股份总数的36.1296％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份

238347485股，占公司有表决权股份总数的35.5758％。通过网络投票的股东

929人，代表股份3710589股，占公司有表决权股份总数的0.5538％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东929人，代表股份3710589股，占公司有表决权股份总数的0.5538％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东929人，代表股份3710589股，占公司有表决权股份总数的0.5538％。

公司部分董事、监事出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00关于2024年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意241404274股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7299％；

反对502100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2074％；弃权

151700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0627％。

中小股东总表决情况：

同意3056789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3802％；反对502100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.5315％；弃权151700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的4.0883％。

议案表决结果：审议通过。

提案2.00关于2024年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意241396074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265％；

反对509100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2103％；弃权

152900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0632％。

中小股东总表决情况：

同意3048589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.1592％；反对509100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7202％；弃权152900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.1206％。

议案表决结果：审议通过。

提案3.00关于2024年年度报告正文及摘要的议案

总表决情况：

同意241397774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7272％；

反对500900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2069％；弃权

159400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0659％。

中小股东总表决情况：

同意3050289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.2050％；反对500900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.4992％；弃权159400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.2958％。

议案表决结果：审议通过。

提案4.00关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案

总表决情况：

同意241378774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7194％；

反对528900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2185％；弃权

150400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0621％。

中小股东总表决情况：

同意3031289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.6929％；反对528900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.2538％；弃权150400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.0533％。

议案表决结果：审议通过。

提案5.00关于公司2024年度利润分配的议案

总表决情况：

同意241357574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7106％；反对569900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2354％；弃权

130600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0540％。

中小股东总表决情况：

同意3010089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.1216％；反对569900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.3587％；弃权130600股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的3.5197％。

议案表决结果：审议通过。

提案6.00关于办理银行授信和保函的议案

总表决情况：

同意240602785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3988％；

反对1305089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5392％；弃权

150200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0621％。

中小股东总表决情况：

同意2255300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.7801％；反对1305089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的35.1720％；弃权150200股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0479％。

议案表决结果：审议通过。

提案7.00关于为子公司提供担保的议案

总表决情况：

同意241273374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6758％；

反对626700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2589％；弃权

158000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0653％。

中小股东总表决情况：

同意2925889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.8524％；反对626700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8895％；弃权158000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2581％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案8.00关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案

总表决情况：

同意241350174股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7075％；

反对560200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2314％；弃权

147700股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0610％。

中小股东总表决情况：

同意3002689股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9222％；反对560200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

15.0973％；弃权147700股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9805％。

议案表决结果：审议通过。

提案9.00关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意241353574股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7090％；

反对552400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2282％；弃权

152100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0628％。

中小股东总表决情况：

同意3006089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.0138％；反对552400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.8871％；弃权152100股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0991％。

议案表决结果：审议通过。

提案10.00关于回购注销部分限制性股票的议案

总表决情况：同意241490374股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7655％；

反对434600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1795％；弃权

133100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份

总数的0.0550％。

中小股东总表决情况：

同意3142889股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7005％；反对434600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.7124％；弃权133100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.5870％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

提案11.00关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意241391074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7244％；

反对525200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2170％；弃权

141800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0586％。

中小股东总表决情况：

同意3043589股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0244％；反对525200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

14.1541％；弃权141800股（其中，因未投票默认弃权2200股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8215％。

议案表决结果：该议案为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、报告事项

本次股东会上，独立董事冀志斌先生代表公司全体独立董事进行述职，向股东会提交了《2024年度独立董事述职报告》，对2024年度公司独立董事出席董事会会议等履行职责情况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《公司章程》

及其他有关法律法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《公司章程》及其他有

关法律法规的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2024年年度股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

中百控股集团股份有限公司董事会

2025年5月17日