证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-060

中百控股集团股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 12 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10月 12 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长桂玉平先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 476 人，代表股份 19656699 股，占公司有表决权股份总数的 2.9963%。其中：通过现场投票的股东 0人。通过网络投票的股东 476 人，代表股份

19656699 股，占公司有表决权股份总数的 2.9963%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 476 人，代表股份 19656699 股，占公司有表决权股份总数 2.9963%。其中：通过现场投票的中小股东 0人。通过网络投票的中小股东 476 人，代表股份 19656699 股，占公司有表决权股份总数 2.9963%。

公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决提案名称

编码 分类 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结果

（股） （股）总表决

关于协议转让全 19363799 98.5099% 255500 1.2998% 37400 0.1903% 238347485情况资公司武汉中百审议

1.00 物流配送有限公 其中，

通过

司股权暨关联交 中小股

19363799 98.5099% 255500 1.2998% 37400 0.1903% 0

易的议案 东的表决情况总表决

关于协议转让全 19369499 98.5389% 241700 1.2296% 45500 0.2315% 238347485情况资公司重庆中百审议

2.00 仓储超市有限公 其中，

通过

司股权暨关联交 中小股

19369499 98.5389% 241700 1.2296% 45500 0.2315% 0

易的议案 东的表决情况总表决

关于协议转让参 19355699 98.4687% 257400 1.3095% 43600 0.2218% 238347485情况股公司武汉科德审议

3.00 冷冻食品有限公 其中，

通过

司股权暨关联交 中小股

19355699 98.4687% 257400 1.3095% 43600 0.2218% 0

易的议案 东的表决情况

关于协议转让参 总表决

19370399 98.5435% 242700 1.2347% 43600 0.2218% 238347485

股公司武汉市江 情况

岸区华创小额贷 审议

4.00 其中，

款有限公司股权 通过中小股

暨关联交易的议 19370399 98.5435% 242700 1.2347% 43600 0.2218% 0东的表案决情况总表决

关于增加 2026 19368499 98.5338% 246600 1.2545% 41600 0.2116% 238347485情况年度日常关联交审议

5.00 易及预计 2027 其中，

通过

年-2029 年日常 中小股

19368499 98.5338% 246600 1.2545% 41600 0.2116% 0

关联交易的议案 东的表

决情况三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 13 日