证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-051

中百控股集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9月 11 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长桂玉平先生。

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 482 人，代表股份 242566500 股，占公司有表决权股份总数的 36.9749%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 238347485 股，占公司有表决权股份总数的 36.3318%。通过网络投票的股东 480 人，代表股份 4219015 股，占公司有表决权股份总数的 0.6431%。

中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 480 人，代表股份 4219015 股，占公司有表决权股份总数的 0.6431%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 480 人，代表股份 4219015 股，占公司有表决权股份总数的 0.6431%。公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通天元律师事务所刘旸、张馨月律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数股数（股） 比例 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）

总表决情况 241995143 99.7645% 392757 0.1619% 178600 0.0736% 0 0%关于续聘会计审议

1.00 师事务所的议其中，中小 通过案

股东的表决 3647658 86.4576% 392757 9.3092% 178600 4.2332% 0 0%情况关于增加公司

银行保函额度总表决情况 241918043 99.7327% 448757 0.185% 199700 0.0823% 0 0%

以及增加子公 审议

2.00

司的银行授信其中，中小 通过并为子公司提股东的表决 3570558 84.6301% 448757 10.6365% 199700 4.7333% 0 0%供担保的议案情况

提案 2.00 为特别决议，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：刘旸、张馨月

（三）结论性意见：

1.本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

2.出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

3.本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议。

2.湖北瑞通天元律师事务所出具的《关于中百控股集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 12 日