证券代码:000760 证券简称:斯太退 公告编号:2021-55斯太尔动力股份有限公司
关于公司 2020 年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年 7月 5日召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过了《公司2020年不进行利润分配的议案》,根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,该议案尚需提交 2020年度股东大会审议,现将相关事项说明如下:
一、关于 2020 年度公司利润分配预案经深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)审计,对公司财务报告出具了无法表示意见的审计报告。公司 2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-6350.10万元,本年度未分配利润为-223372.25 万元。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》规定,结合公司2020年度经营情况及 2021年经营预算情况,公司 2020年度利润分配预案为:
不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、2020 年度不进行利润分配的原因由于公司面临持续亏损、债务危机、资金短缺、诸多诉讼等问题,为了提高公司财务的稳健性,推进公司复工复产工作,公司结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况、资金面情况等因素,综合考虑后决定不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
三、利润分配预案的合规性、合法性本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》中利润分配政策的要求,具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要,制定了与公司实际情况相匹配的利润分配方案,不存在损害公司和股东利益的情形或其他不良影响,该方案符合公司目前现状,具备合理性。
四、公司履行的审议程序
(一)董事会意见
公司于 2021年 7月 5日召开第十届董事会第二十五次次会议,审议通过了《公司 2020年不进行利润分配的议案》,拟定 2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为截至 2020年年末公司未分配利润仍为负值,监事会赞成董事会提议,2020年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
(三)独立董事意见
独立董事认为《公司 2020年不进行利润分配的议案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,公司 2020年计划不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,符合公司亏损现状,不存在损害中小股东利益的情形。独立董事同意《公司 2020年不进行利润分配的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2021 年 7月 7日