本钢板材股份有限公司独立董事2025年述职报告

吴粒

本人作为本钢板材（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，有效发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、参加会议及表决情况

2025年度，本人应出席的7次董事会会议全部出席，无委托出席或缺席情况。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。其中：

出席董事会、股东会情况

应参加董事实际出委托出其中：现场其中：通讯姓名缺席次数会次数席次数席次数出席次数会议方式吴粒770043

1．审计委员会会议：本年度审计委员会共召开7次会议，议题

涵盖年度审计计划、财务决算与预算、内部控制、定期报告审议、续

聘会计师事务所等，发表独立意见。

2．报告期内无提议召开董事会的情况;无提议聘用或解聘会计师

事务所的情况;无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

二、对公司经营调查情况及现场工作情况

2025年度，本人加强与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，了解公司生产经营、项目建设进程和内部控制等制度的完善及执行情况、

董事会决议执行情况、募集资金使用、对外担保及关联交易等相关事项，做到及时掌握公司动态、关注外部环境及市场变化对公司的影响，有效的发挥独立董事的职责。

1本年度，本人通过出席董事会、专门委员会会议，以及通过电话、邮件等方式与公司管理层及相关人员保持密切联系，深入了解公司生产经营、财务状况和内部控制执行情况。2025年度累计现场考察和履职工作时间不少于15日。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作

1.关注公司信息披露情况。持续关注公司的信息披露工作，对信

息披露的及时性及公平性进行有效的监督和核查，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，认真履行了信息披露义务，信息披露真实、准确、及时、完整、公平。

2.切实履行独立董事职责。做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司经营状况、财务状况、重大项目进展情况。了解内控管理体系建设及评价情况，以期公司内部控制基本能够适应公司管理的要求，能够为公司各项业务活动的健康运行提供保障。

3.积极学习相关法规和规章制度，及时掌握相关政策，尤其是加

强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规

的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，以促进公司进一步规范运作。

2026年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员

之间的沟通与合作，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。最后，对公司董事会、经营团队和相关管理人员，在我们履行职责的过程中给予的有效配合和积极支持表示衷心感谢!

独立董事：吴粒

2026年4月4日

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