股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-056

本钢板材股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 23 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长王战维先生。

7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况：

占公司有表

序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总数比例

出席会议股东（代理人） 178 3236878340 78.79%一

其中：A股股东 156 3211898314 78.18%

B 股股东 22 24980026 0.61%

出席现场会议股东（代理人） 13 3195175426 77.77%

二 其中：A股股东 11 3194844526 77.76%

B 股股东 2 330900 0.01%

通过网络投票股东（代理人） 165 41702914 1.02%三

其中：A股股东 145 17053788 0.42%

B 股股东 20 24649126 0.60%

中小股东（代理人） 176 89878714 2.19%四

其中：A股股东 154 64898688 1.58%

B 股股东 22 24980026 0.61%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

1.关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

同意 反对 弃权股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体 3231709934 99.8403% 4838606 0.1495% 329800 0.0102%

A股 3209524414 99.9261% 2270500 0.0707% 103400 0.0032%

B股 22185520 88.8130% 2568106 10.2806% 226400 0.9063%

中小股东 84710308 94.2496% 4838606 5.3835% 329800 0.3669%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.关于鞍钢集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案

同意 反对 弃权股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体 82269708 91.5341% 7279306 8.0990% 329700 0.3668%

A股 61707188 95.0823% 3088200 4.7585% 103300 0.1592%

B股 20562520 82.3158% 4191106 16.7778% 226400 0.9063%

中小股东 82269708 91.5341% 7279306 8.0990% 329700 0.3668%

本项议案涉及关联事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2409628094股、本钢集团有限公司持有本

公司股份737371532股，均对该项议案回避表决。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、李明达

3.结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会

议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.本次股东会决议

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

2026年9月24日