股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-069

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2025年12月19日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年12月25日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案》

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于向下修正本钢转债转股价格的公告》本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于高级管理人员2024年度年薪兑现意见的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

该议案关联董事黄作为、全喜红回避表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于修订<全面风险与内部控制管理规定>的议案》

本议案已经公司审计与风险委员会审议通过。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资

讯网的《本钢板材股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》。

该议案为关联交易事项，关联董事王东晖、唐耀武、刘振刚回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5.审议通过《关于修订<公司治理主体决策事项清单>的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议本钢板材股份有限公司董事会

2025年12月26日