股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-018

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2024年度审计意见为标准无保留意见。

2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。

3.公司审计与风险管理委员会、董事会对本次续聘会计师事务所

事项不存在异议。本事项尚需公司股东大会审议通过。

4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年1月24日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）由我国

会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

-1-截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户7家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额尚余

连带责任，立信投保的职

1000多

金亚科技、周业保险足以覆盖赔偿金

投资者2014年报万，在诉旭辉、立信额，目前生效判决均已履讼过程行中一审判决立信对保千里在

2016年12月30日至2017

2015年重

保千里、东北年12月14日期间因证券

组、2015年投资者证券、银信评80万元虚假陈述行为对投资者所

报、2016年估、立信等负债务的15%承担补充赔报偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚行政处罚5次、监督管理

措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

注册会计开始从事开始在本开始为本公项目姓名师执业时上市公司所执业时司提供审计间审计时间间服务时间项目合伙人王红娜2010年2010年2012年2024年-2-注册会计开始从事开始在本开始为本公项目姓名师执业时上市公司所执业时司提供审计间审计时间间服务时间签字注册会计师付羊意2017年2016年2023年2023年质量控制复核人郭健2004年2009年2012年2023年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王红娜时间上市公司名称职务

2024年本钢板材股份有限公司项目合伙人

2024年龙佰集团股份有限公司项目合伙人

2024年三未信安科技股份有限公司项目合伙人

2024年北京银信长远科技股份有限公司项目合伙人

2024年北京碧水源科技股份有限公司项目合伙人

2022-2023年广州鹿山新材料股份有限公司复核合伙人

2022-2023年华鹏飞股份有限公司复核合伙人

2022-2023年深圳市麦捷微电子科技股份有限公司复核合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：付羊意时间上市公司名称职务

2023-2024年本钢板材股份有限公司签字注册会计师

2022年鞍钢股份股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：郭健时间上市公司名称职务

2024年中钢国际工程技术股份有限公司复核合伙人

2024年中国西电电气股份有限公司复核合伙人

2024年中航上大高温合金材料股份有限公司复核合伙人

2024年西电集团财务有限责任公司复核合伙人

2024年西安西电商业保理有限公司复核合伙人

2024年中国西电集团有限公司复核合伙人

2024年东方电气集团财务有限公司复核合伙人

2024年本钢集团有限公司复核合伙人

2024年中国东方电气集团有限公司复核合伙人

2023-2024年东方电气股份有限公司复核合伙人

2023-2024年本钢板材股份有限公司复核合伙人

2023-2024年陕西宝光真空电器股份有限公司复核合伙人

2021年-2022年北方光电股份有限公司复核合伙人

2023年国电电力发展股份有限公司复核合伙人

2023年汇中仪表股份有限公司复核合伙人

-3-时间上市公司名称职务

2022年大金重工股份有限公司复核合伙人

2022年北方国际合作股份有限公司复核合伙人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

在执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计服务收费是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及审计工作量及公允合理的原则确定。

公司2025年度审计费用总额为人民币355万元，其中内控审计费用为60万元，较上一期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计与风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、

诚信状况、独立性进行了核查，认为其具备为公司服务的资质，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度会计审计机构和内部控制审计机构。

2.董事会审议和表决情况

公司于2025年4月2日召开九届董事会第三十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘会计-4-师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计审计机构和内部控制审计机构。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.九届董事会第三十五次会议决议

2.审计与风险管理委员会审议意见

本钢板材股份有限公司董事会

2025年4月4日