股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-064

本钢板材股份有限公司

十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知。

2.2026 年 10 月 28 日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》刊登于 2026 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.审议通过《关于修订<本钢板材股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日