股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-015

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

关于召开2025年度股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月24日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年04月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月

24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日B 股股东应在 2026 年 04 月 13 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和1参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

4.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

5.00公司董事、高级管理人员等综合考核评非累积投票提案√

价与薪酬管理办法

6.00关于选举独立董事的议案非累积投票提案√

7.00关于选举董事的议案累积投票提案应选人数（2）人

7.01选举王战维先生为公司第十届董事会董累积投票提案√

事

7.02选举阎东宇先生为公司第十届董事会董累积投票提案√

事

2.披露情况

本次股东会审议事项已经公司十届八次董事会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第八次会议决议公告》及相关公告。

其中第7项议案采用累积投票表决方式。

2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2026年4月23日上午8:30-11:00，下午

13:30-16:00。

3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心9楼）

联系人：陈立文、贾晶乔

联系电话：024-47828980024-47827003

传真：024-47827004

邮政编码：117000

4.登记办法

（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

3投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司十届董事会第八次会议决议

2.深交所要求的其他文件

本钢板材股份有限公司董事会

2026年4月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码与投票简称：投票代码为“360761”，投票简称为“本钢投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1.选举董事

4（如提案编码表的提案7，采用等额选举，应选人数为2位）股东所

拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将

所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月24日9：15—15：00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

本钢板材股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席本钢

板材股份有限公司召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案

1.002025年度董事会报告√

2.002025年年度报告及摘要√

3.002025年度利润分配预案√

4.00关于续聘会计师事务所的议案√

公司董事、高级管理人员等综合

5.00√

考核评价与薪酬管理办法

6.00关于选举独立董事的议案√

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

7.00关于选举董事的议案应选人数（2）人

选举王战维先生为公司第十届

7.01√

董事会董事选举阎东宇先生为公司第十届

7.02√

董事会董事

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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