股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-059

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2025年10月17日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年10月28日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

4.本次会议主持人为董事长黄作为先生，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》刊登于2025年10月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

本钢板材股份有限公司董事会

2025年10月29日