股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-023

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1.股东大会届次：公司2024年度股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会

3.会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司九届董事会三

十五次会议审议通过，其召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间为：2025年4月25日下午14:30

网络投票时间为：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2025年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00

*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15至2025年4月25日下午15:00期间的任意时间

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的股权登记日：A股股权登记日：2025年 4月 18日

B股股东的最后交易日为 2025年 4月 14日或更早买入公司股票

方可参会（即 B 股股权登记日为最后交易日之后的第 3 个交易日）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议-1-和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.现场股东大会召开地点：本钢能管中心3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1）

二、会议审议事项

1.审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表备注该列打勾的提案编码提案名称栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002024年度董事会报告√

2.002024年度监事会报告√

3.002024年年度报告及摘要√

4.002024年度财务决算报告√

5.002025年度预算报告√

6.002024年度利润分配预案√

7.002025年投资计划的议案√

8.00关于续聘会计师事务所的议案√

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

9.00√

补充流动资金的议案

累积投票提案提案10、11、12为等额选举

关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届应选（4）

10.00

董事会董事的议案人

10.01选举黄作为先生为公司第十届董事会董事√

10.02选举王东晖先生为公司第十届董事会董事√

10.03选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事√

10.04选举刘振刚先生为公司第十届董事会董事√

关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届应选（3）

11.00

董事会独立董事的议案人

11.01选举袁知柱先生为公司第十届董事会独立董事√

11.02选举张广宁先生为公司第十届董事会独立董事√

11.03选举吴粒女士为公司第十届董事会独立董事√

-2-应选（2）

12.00关于监事会换届选举的议案

人

12.01选举卢学柱先生为公司第十届监事会监事√

12.02选举卢伟军先生为公司第十届监事会监事√

2.披露情况

本次股东大会审议事项已经公司九届三十五次董事会和九届二十一次监事会审议通过，具体内容详见2025年4月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司九届董事会第三十五次会议决议公告》、《本钢板材股份有限公司九届监事会二十一次会议决议公告》及相关公告。

其中第10、11、12项议案采用累积投票表决方式。股东所拥有

的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2025年4月24日上午8:30-11:00，下午13:30-

16:00。

3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路1-1号本钢能管中心9楼）

联系人：陈立文、贾晶乔

联系电话：024-47828980024-47827003

传真：024-47827004

邮政编码：117000

4.登记办法

（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手

-3-续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作所需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

1.公司九届董事会第三十五次会议决议

2.公司九届监事会第二十一次会议决议

本钢板材股份有限公司董事会

2025年4月4日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360761

2.投票简称：本钢投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投-4-选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表-5-决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月25日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月25日上午9：

15，结束时间为2025年4月25日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权先生/女士代表本人/公司出席本钢板材

股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。

委托股东名称:

委托股东账号：

持股数量及股份性质：

受托人姓名（签字）:

受托人身份证号码:

授权委托书签发日期：

-6-授权委托书有效期限：本钢板材股份有限公司2024年度股东大会召开期间。

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权该列打勾提案编码提案名称的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.002024年度董事会报告√

2.002024年度监事会报告√

3.002024年年度报告及摘要√

4.002024年度财务决算报告√

5.002025年度预算报告√

6.002024年度利润分配预案√

7.002025年投资计划的议案√

关于续聘会计师事务所的议

8.00√

案关于部分募投项目结项并将

9.00节余募集资金永久补充流动√

资金的议案累积投票

提案10、11、12为等额选举提案关于董事会换届选举的议案应选人数

10.00暨选举公司第十届董事会董填报票数

（4）人事的议案选举黄作为先生为公司第十

10.01√

届董事会董事选举王东晖先生为公司第十

10.02√

届董事会董事选举唐耀武先生为公司第十

10.03√

届董事会董事选举刘振刚先生为公司第十

10.04√

届董事会董事关于董事会换届选举的议案应选人数

11.00暨选举公司第十届董事会独填报票数

（3）人立董事的议案选举袁知柱先生为公司第十

11.01√

届董事会独立董事

-7-选举张广宁先生为公司第十

11.02√

届董事会独立董事选举吴粒女士为公司第十届

11.03√

董事会独立董事应选人数

12.00关于监事会换届选举的议案填报票数

（2）人选举卢学柱先生为公司第十

12.01√

届监事会监事选举卢伟军先生为公司第十

12.02√

届监事会监事

注：1.第1-9项议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一

栏内打“√”；

2.第10-12项议案采用累积投票方式进行表决，股东每持有一股

即拥有与每个提案组下应选董事、独立董事、监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日