股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-060

本钢板材股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年10月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月

16 日 9:15 至 15:00 的任意时间

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026 年 10 月 9日B 股股东应在 2026 年 9月 29 日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：本钢能管中心 3楼会议室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投票关于开展持有型不动产资产支持专项

1.00 计划（机构间 REITs）申报发行工作及 非累积投票提案 √

相关授权事项的议案

2.披露情况

本次股东会审议事项已经公司十届十二次董事会审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次会议决议公告》及相关公告。

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记事项

1.登记方式：现场或通讯登记

2.登记时间：2026 年 10 月 15 日上午 8:30-11:00，下午

13:30-16:00。

3.登记地点：董事会秘书室（辽宁省本溪市平山区钢铁路 1-1 号本钢能管中心 9 楼）

联 系 人：陈立文、贾晶乔

联系电话：024-47828980 024-47827003

传 真：024-47827004

邮政编码：117000

4.登记办法

（1）法人股东登记：法人股东须持有加盖公司公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡或有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

5.现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司十届董事会第十二次会议决议

2.深交所要求的其他文件

本钢板材股份有限公司董事会

2026 年 9月 28 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360761

2.投票简称：本钢投票

3.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年10月16日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 10 月 16 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

本钢板材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席本钢

板材股份有限公司于2026年 10月 16日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表该列打勾的栏

提案编码 提案名称 同意 反对 弃权目可以投票非累积投票提案关于开展持有型不动产资产支持

1.00 专项计划（机构间 REITs）申报 √

发行工作及相关授权事项的议案

注：上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：