股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-057

本钢板材股份有限公司十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.董事会于 2026 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知。

2.2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报发行工作及相关授权事项的议案》《关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间 REITs）申报发行工作及相关授权事项的公告》刊登于 2026 年 9月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

2.审议通过《关于设立全资子公司的议案》

《关于设立全资子公司公告》刊登于 2026 年 9月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

3.审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知》刊登于 2026 年 9月

25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议本钢板材股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日