本钢板材:本钢板材股份有限公司2024年度股东大会决议公告

股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板 B 编号：2025-028

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月25日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表序号股东类别人数代表股份决权股份总数比例

出席现场会议股东（代理人）4314808312676.63%一

其中：A股股东 4 3148083126 76.63%

B股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人）94120204130.29%二

其中：A股股东 91 11774213 0.29%

B股股东 3 246200 0.01%

三合计出席会议股东（代理人）98316010353976.92%

其中：A股股东 95 3159857339 76.92%

1B股股东 3 246200 0.01%

中小股东（代理人）96131039130.32%四

其中：A股股东 93 12857713 0.31%

B股股东 3 246200 0.01%

2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.2024年度董事会报告

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154444239 99.8287% 5396600 0.1708% 16500 0.0005%

B股 8300 3.3712% 11500 4.6710% 226400 91.9578%

总体315445253999.8212%54081000.1711%2429000.0077%

中小股东745291356.8755%540810041.2709%2429001.8536%

表决结果：通过

2.2024年度监事会报告

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154448939 99.8288% 5396600 0.1708% 11800 0.0004%

B股 19800 8.0422% 226400 91.9578% 0 0.0000%

总体315446873999.8217%56230000.1779%118000.0004%

中小股东746911356.9991%562300042.9108%118000.0900%

表决结果：通过

3.2024年年度报告及摘要

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154448939 99.8288% 5397600 0.1708% 10800 0.0003%

B股 8300 3.3712% 11500 4.6710% 226400 91.9578%

2总体315445723999.8213%54091000.1712%2372000.0075%

中小股东745761356.9113%540910041.2785%2372001.8101%

表决结果：通过

4.2024年度财务决算报告

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154437239 99.8285% 5407300 0.1711% 12800 0.0004%

B股 8300 3.3712% 237900 96.6288% 0 0.0000%

总体315444553999.8210%56452000.1786%128000.0004%

中小股东744591356.8221%564520043.0803%128000.0977%

表决结果：通过

5.2025年度预算报告

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154447939 99.8288% 5396600 0.1708% 12800 0.0004%

B股 8300 3.3712% 11500 4.6710% 226400 91.9578%

总体315445623999.8213%54081000.1711%2392000.0076%

中小股东745661356.9037%540810041.2709%2392001.8254%

表决结果：通过

6.2024年度利润分配预案

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154442444 99.8286% 5394000 0.1707% 20895 0.0007%

B股 8300 3.3712% 237900 96.6288% 0 0.0000%

总体315445074499.8211%56319000.1782%208950.0007%

中小股东745111856.8618%563190042.9788%208950.1595%

表决结果：通过

7.2025年投资计划的议案

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154448039 99.8288% 5397600 0.1708% 11700 0.0004%

B股 8300 3.3712% 11500 4.6710% 226400 91.9578%

总体315445633999.8213%54091000.1712%2381000.0075%

3中小股东745671356.9045%540910041.2785%2381001.8170%

表决结果：通过

8.关于续聘会计师事务所的议案

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154451439 99.8289% 5394100 0.1707% 11800 0.0004%

B股 8300 3.3712% 237900 96.6288% 0 0.0000%

总体315445973999.8214%56320000.1782%118000.0004%

中小股东746011356.9304%563200042.9795%118000.0900%

表决结果：通过

9.关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3154454739 99.8290% 5390900 0.1706% 11700 0.0004%

B股 8300 3.3712% 237900 96.6288% 0 0.0000%

总体315446303999.8215%56288000.1781%117000.0004%

中小股东746341356.9556%562880042.9551%117000.0893%

表决结果：通过

10.关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会董事

的议案

（10.01）选举黄作为先生为公司第十届董事会董事股东类型票数比例

A股 3152456196 99.7658%

B股 0 0.0000%

总体315245619699.7580%

中小股东545657041.6408%

表决结果：通过。

（10.02）选举王东晖先生为公司第十届董事会董事股东类型票数比例

A股 3152407196 99.7642%

B股 0 0.0000%

总体315240719699.7565%

4中小股东540757041.2668%

表决结果：通过。

（10.03）选举唐耀武先生为公司第十届董事会董事股东类型票数比例

A股 3152407199 99.7642%

B股 0 0.0000%

总体315240719999.7565%

中小股东540757341.2669%

表决结果：通过。

（10.04）选举刘振刚先生为公司第十届董事会董事股东类型票数比例

A股 3152407213 99.7642%

B股 0 0.0000%

总体315240721399.7565%

中小股东540758741.2670%

表决结果：通过。

11.关于董事会换届选举的议案暨选举公司第十届董事会独立

董事的议案

（11.01）选举袁知柱先生为公司第十届董事会独立董事股东类型票数比例

A股 3152446188 99.7655%

B股 0 0.0000%

总体315244618899.7577%

中小股东544656241.5644%

表决结果：通过。

（11.02）选举张广宁先生为公司第十届董事会独立董事股东类型票数比例

A股 3152407187 99.7642%

B股 0 0.0000%

总体315240718799.7565%

中小股东540756141.2668%

表决结果：通过。

5（11.02）选举吴粒女士为公司第十届董事会独立董事

股东类型票数比例

A股 3152407198 99.7642%

B股 0 0.0000%

总体315240719899.7565%

中小股东540757241.2668%

表决结果：通过。

12.关于监事会换届选举的议案

（12.01）选举卢学柱先生为公司第十届监事会监事股东类型票数比例

A股 3152433185 99.7650%

B股 0 0.0000%

总体315243318599.7573%

中小股东543355941.4652%

表决结果：通过。

（12.02）选举卢伟军先生为公司第十届监事会监事股东类型票数比例

A股 3152407183 99.7642%

B股 0 0.0000%

总体315240718399.7565%

中小股东540755741.2667%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、李明达

3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、

会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

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