股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-047

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会于2025年8月15日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年8月27日在公司会议室召开。

3.本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。

4.会议由监事会主席卢学柱先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告》

监事会对董事会编制的2025年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规

及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

本议案属于关联事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规

的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>

1及其附件的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

2025年8月29日

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