股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2026-061

本钢板材股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日 14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为 2026 年 10 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 10 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长王战维先生。

7.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席情况：

占公司有表

序号 股东类别 人数 代表股份 决权股份总数比例

出席会议股东（代理人） 124 3168328706 77.12%

一 其中：A股股东 114 3151668156 76.71%

B 股股东 10 16660550 0.41%

出席现场会议股东（代理人） 2 3146999626 76.60%

二 其中：A股股东 2 3146999626 76.60%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人） 122 21329080 0.52%

三 其中：A股股东 112 4668530 0.11%

B 股股东 10 16660550 0.41%

中小股东（代理人） 122 21329080 0.52%

四 其中：A股股东 112 4668530 0.11%

B 股股东 10 16660550 0.41%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

关于开展持有型不动产资产支持专项计划（机构间REITs）申报发行工作及相关授权事项的议案

同意 反对 弃权股东类型

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体 3166790106 99.9514% 1172400 0.0370% 366200 0.0116%

A股 3150165756 99.9523% 1172400 0.0372% 330000 0.0105%

B股 16624350 99.7827% 0 0.0000% 36200 0.2173%

中小股东 19790480 92.7864% 1172400 5.4967% 366200 1.7169%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、李明达

3.结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会

议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.本次股东会决议

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书

本钢板材股份有限公司董事会

2026年10月17日