股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板 B 编号：2025-068

债券代码：127018债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月25日下午14:30。

2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长黄作为先生。

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

占公司有表序号股东类别人数代表股份决权股份总数比例

出席现场会议股东（代理人）2314699962676.60%一

其中：A股股东 2 3146999626 76.60%

B 股股东 0 0 0.00%

通过网络投票股东（代理人）180520534701.27%二

其中：A股股东 169 25240007 0.61%

B 股股东 11 26813463 0.65%

三合计出席会议股东（代理人）182319905309677.87%

其中：A股股东 171 3172239633 77.22%

1B 股股东 11 26813463 0.65%

中小股东（代理人）180520534701.27%

四 其中：A股股东 169 25240007 0.61%

B 股股东 11 26813463 0.65%

2.公司董事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

（一）议案表决方式本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案表决情况

1.关于董事会提议向下修正“本钢转债”转股价格的议案

同意反对弃权股东类型股数比例股数比例股数比例

A股 3151539286 99.3475% 20674747 0.6517% 25600 0.0008%

B股 24829657 92.6015% 1983806 7.3985% 0 0.0000%

总体317636894399.2909%226585530.7083%256000.0008%

中小股东2936931756.4214%2265855343.5294%256000.0492%

表决结果：经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师姓名：殷淑霞、李明达

3.结论性意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会

议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.本次股东会决议

2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书

2本钢板材股份有限公司董事会

2025年12月26日

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