股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2023-044
西藏矿业发展股份有限公司
关于董事会提议召开2024年第一次临时股
东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十五次临时会议决议，公司拟定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于董事会提议召开2024
年第一次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年1月16日下午14:30
网络投票时间：2024年1月16日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2024年1月16日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时
间为2024年1月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2024年1月9日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿
珠金融城金玺苑15层。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服
1.00务协议》的关联交易议案√
上述议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议、第七届监事会第九次临时会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）本次股东大会议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2024年1月15日17:00前送达或传真至公司董办）
2．登记时间：2024年1月15日上午10:00至12:30，
下午15:30至17:00时。
3.登记地点：
地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层
邮政编码：850000
4.会议联系方式
西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
联系电话：0891-6872095
传真：0891-6872095
联系人：王迎春、德央
5.出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书五、备查文件
1．西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议决议。
2．西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第九次临时会议决议。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二三年十二月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投
票简称为“西矿投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年1月16日9:15-9:259:30-11:30
和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日
9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）本人（本公司）对2024年第一次临时股东大会审议事
项的表决意见：
备注表决意见该列打勾提案编码提案名称的栏目可同意反对弃权以投票非累积投票提案关于公司与宝武集团财务有限责任公司
1.00√
续签《金融服务协议》的关联交易议案注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：年月日
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
