股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2025-019

西藏矿业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开的第八届董事会第七次会议、第八届监事

会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计工作和内控审计工作。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。相关情况如下：

一、天健会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人注册会计师2356人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

业务收入总额29.69亿元

2024年（经审计）

审计业务收入25.63亿元业务收入

证券业务收入14.65亿元

2024 年上市公司 客户家数 756 家（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.35 亿元

计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研涉及主要行业究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。

本公司同行业上市公司审计客户家数7

2.投资者保护能力

截至2024年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需

承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展已完结（天健会天健会计师事务所作为华计师事务所需

仪电气2017年度、2019年华仪电气、在5%的范围内

度年报审计机构，因华仪电东海证券、2024年3月6与华仪电气承

投资者气涉嫌财务造假，在后续证天健会计师日担连带责任，天券虚假陈述诉讼案件中被事务所健会计师事务

列为共同被告，要求承担连所已按期履行带赔偿责任。

判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年

12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施

13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。

67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监

督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）天健会计师事务所与公司项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙锦华，2007年起成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，

2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上

市公司审计报告。

项目质量控制复核人员：龚文昌，2012年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核

5家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员

近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经双方协商，确定2025年度会计报表审计费用80万元（含增值税），内部控制审计费用40万元（含增值税）。

二、拟聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对天健会计师事务所进行了审查，与有关人员进行了充分沟通和交流，并向管理层、财务部等了解情况后，对天健会计师事务所的基本情况、专业人员情况、资质条件、执业记录、质量管理水平及质量管理

制度、工作方案、风险承担能力水平等进行了充分了解和认真审查。认为:天健会计师事务所具备证券期货相关业务的从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，严格遵循了《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的

法律、法规和相关政策，坚持以公允、客观的态度实施审计工作，有足够的专业胜任能力，能够满足公司2025年度财务审计及内部控制审计的工作要求。为保持公司审计工作的稳定性、连续性公司董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

2、公司于2025年8月19日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第六次会议，以全票同意审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计和内控审计工作。

3、本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第八届董事会第七次会议；

2、第八届监事会第六次会议；

3、审计委员会审议意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月十九日