西藏矿业:第八届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2026-003

西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会第九次会议于2026年4月8日在成都以现场方式召开。公

司董事会办公室于2026年3月30日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案尚需提请公司股东会审议。

公司独立董事将在年度股东会上述职。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了《公司总经理2025年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司（母公司）实现净利润-19625723.17元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润300093214.75元，加本年其他转入27083370.81元，减派发2024年度现金红利26058707.00元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润281492155.39元；合并报表2025年度归母净利

润-30211138.32元，累计可供分配利润667567909.17元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为281492155.39元。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案尚需提请公司股东会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

五、审议通过了《公司2025年度报告及摘要的议案》。经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）本议案尚需提请公司股东会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）七、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2025年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。

经公司战略委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。九、审议通过了《公司 2026 年度商业计划书的议案》。

经公司战略委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

独立董事专门会议审查通过此事项。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十一、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。

为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，同意2026年公司对外赞助、对外捐赠预算金额12.2万元，其中为公司扶贫点捐赠搬迁慰问2万元，为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠3万元（山南分公司）；为建立良好的企地关系，向定点扶贫地区捐赠7.2万元（日喀则扎布耶公司）；以上捐赠项目资金由具体实

施单位自筹解决，在规定的额度和捐赠范围内实施，公司将动态跟踪项目的实施情况。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）十三、审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项，董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。

独立董事专门会议审查通过此事项。

（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票）内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十六、审议通过了《关于董事会提议召开2025年年度股东会的议案》。