股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2026-001

西藏矿业发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月8日下午14:30。

（2）网络投票时间：2026年1月8日，其中：通过深

圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时

间为：2026年1月8日9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年1月8日9:15-15:00。

2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿

珠金融城金玺苑15层。

3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人：副董事长尼拉女士6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第五次临

时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.参加本次股东会的股东及股东代表（现场和网络）738人，代表股份115055542股，占公司有效表决权总股份的

22.0913%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108733483股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。

通过网络投票的股东737人，代表股份6322059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东737人，代表股份

6322059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东737人，代表股份6322059股，占公司有效表决权总股份的1.2139%。2.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了1项议案。议案的具体表决结果如下：

1.选举蔡方伟先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

*总体表决情况：

同意114052102股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的99.1279％；反对909840股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.7908％；弃权93600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0814％。

*中小股东表决情况：

同意5318619股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的84.1280％；反对909840股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的14.3915％；弃权93600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的1.4805％。

*表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所

2.律师姓名：贺鹏康、朱永良3.结论性意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东会会议的表决程序和表决结果

均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第

一次临时股东会决议；

2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二六年一月八日