股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2025-033

西藏矿业发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日下午14:30。

（2）网络投票时间：2025年11月27日，其中：通过

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的

时间为：2025年11月27日9:15-9:259:30-11:30和

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年11月27日9:15-15:00。

2.召开地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿

珠金融城金玺苑15层。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人：副董事长尼拉女士6.会议召开的合法、合规性

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第四次临

时会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）

605人，代表股份112431510股，占公司有效表决权总股份

的21.5874％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108733483股，占公司有效表决权总股份的20.8774％。

通过网络投票的股东604人，代表股份3698027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东604人，代表股份

3698027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权总股份的0.0000％。

通过网络投票的中小股东604人，代表股份3698027股，占公司有效表决权总股份的0.7100％。2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

按照《公司章程》等规定，本次会议共审议通过了2项议案。议案的具体表决结果如下：

1.关于修订《公司章程》的议案

*总体表决情况：

同意110097167股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9238％；反对2258243股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的2.0085％；弃权76100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0677％。

*中小股东表决情况：

同意1363684股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8760％；反对2258243股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的61.0662％；弃权76100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.0579％。

*表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

2.关于修订公司部分制度的议案

2.01《股东会议事规则》*总体表决情况：

同意110066867股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.8968％；反对2288143股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的2.0351％；弃权76500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0680％。

*中小股东表决情况：

同意1333384股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.0566％；反对2288143股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的61.8747％；弃权76500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.0687％。

*表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

2.02《董事会议事规则》

*总体表决情况：

同意110096667股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的97.9233％；反对2255243股，占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的2.0059％；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议所有股东所持有效表决权总股份的0.0708％。

*中小股东表决情况：同意1363184股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的36.8625％；反对2255243股，占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的60.9850％；弃权79600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的中小股东所持有效表决权总股份的2.1525％。

*表决结果：提案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所

2.律师姓名：贺鹏康、朱永良

3.结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额数；本次股东大会会议的表决程

序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2025年第

二次临时股东大会决议；2.北京金开（成都）律师事务所为本次股东大会出具的《关于西藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二五年十一月二十七日