证券代码：000762证券简称：西藏矿业公告编号：2025-032

西藏矿业发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络

投票的具体时间为2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月20日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席

股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿

珠金融城金玺苑15层。

1、本次股东大会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

√作为投票对象的子

2.00关于修订公司部分制度的议案非累积投票提案

议案数（2）

2.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

上述议案经公司2025年11月11日召开的第八届董事会

第四次临时会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体

内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(网址：http://www.cni

nfo.com.cn) 上的相关公告和制度。

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

1．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件

和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证

券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2025年11月26日16:30前送达或传真至公司董办）

2．登记时间：2025年11月26日上午10:00至12:00，

下午15:30至16:30时。

3.登记地点：

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层

邮政编码：8500004.会议联系方式西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6872095

传真：0891-6872095

联系人：王迎春、德央

5.出席本次股东大会现场会议所有股东的费用自理。

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

1．西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议。

2．西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第八次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书(复印有效)特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二○二五年十一月十一日附件1：

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票

简称为“西矿投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的

其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再

对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1.投票时间：2025年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月27日

9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互

联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托______先生/女士代表本人(公司)出席西

藏矿业发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公司)行使表决

权：(若无明确指示，代理人可自行投票。)本人(本公司)对2025年第二次临时股东大会审议事项的

表决意见：

备注表决意见提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案

1.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

2.00关于修订公司部分制度的议案非累积投票提案√作为投票对象的子议案数（2）

2.01《股东会议事规则》非累积投票提案√

2.02《董事会议事规则》非累积投票提案√

委托人(签名)：委托人身份证号码：

委托人股东账户：委托人持股性质和持股数：

受托人(签名)：受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2025年11月日