西藏矿业:2024年年度股东大会决议公告

西藏矿业

股票代码：000762股票简称：西藏矿业编号：2025-011

西藏矿业发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年4月23日14:30。

（2）网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2025年4月

23日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月23日9:15-15:00。

2.召开地点：西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会

5.主持人：董事长张金涛先生

6.会议召开的合法、合规性西藏矿业

本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第五次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东代表（现场和网络）631人，

代表股份122029865股，占上市公司有效表决权总股份的

23.4144％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108733483股，占公司有表决权股份总数的20.8632％。

通过网络投票的股东630人，代表股份13296382股，占公司有表决权股份总数的2.5512％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份13296382股，占公司有表决权股份总数的2.5512％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东630人，代表股份13296382股，占公司有表决权股份总数2.5512％。

2.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况西藏矿业

按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定，本次会议共审议通过了6项议案。各议案的具体表决结果如下：

1.公司董事会2024年度工作报告的议案

*总体表决情况：

同意119823464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1919％；反对1245201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0204％；弃权961200股（其中，因未投票默认弃权847300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.7877％。

*中小股东表决情况：

同意11089981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的83.4060％；反对1245201股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3650％；弃权961200股（其中，因未投票默认弃权847300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.2290％。

*表决结果：提案获得通过。

2.公司监事会2024年度工作报告的议案

*总体表决情况：

同意119526464股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9485％；反对1243701股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0192％；弃权1259700股（其中，因未投票默认弃权1146300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0323％。西藏矿业

*中小股东表决情况：

同意10792981股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1723％；反对1243701股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3537％；弃权1259700股（其中，因未投票默认弃权1146300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4740％。

*表决结果：提案获得通过。

3.公司2024年度财务决算报告的议案

*总体表决情况：

同意119527064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9490％；反对1245301股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0205％；弃权1257500股（其中，因未投票默认弃权1145900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0305％。

*中小股东表决情况：

同意10793581股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1768％；反对1245301股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3657％；弃权1257500股（其中，因未投票默认弃权1145900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4575％。

*表决结果：提案获得通过。

4.关于公司2024年度利润分配预案的议案

*总体表决情况：西藏矿业

同意119529264股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9508％；反对1250601股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0248％；弃权1250000股（其中，因未投票默认弃权1140000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0243％。

*中小股东表决情况：

同意10795781股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1934％；反对1250601股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4056％；弃权1250000股（其中，因未投票默认弃权1140000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4011％。

*表决结果：提案获得通过。

5.公司2024年度报告及摘要的议案

*总体表决情况：

同意119524164股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9466％；反对1240901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0169％；弃权1264800股（其中，因未投票默认弃权1147300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0365％。

*中小股东表决情况：

同意10790681股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.1550％；反对1240901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.3326％；弃权1264800股（其中，西藏矿业因未投票默认弃权1147300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.5124％。

*表决结果：提案获得通过。

6.公司关于2025年度财务预算报告的议案

*总体表决情况：

同意119514664股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9389％；反对1254901股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0284％；弃权1260300股（其中，因未投票默认弃权1145900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.0328％。

*中小股东表决情况：

同意10781181股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.0836％；反对1254901股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4379％；弃权1260300股（其中，因未投票默认弃权1145900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的9.4785％。

*表决结果：提案获得通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京金开（成都）律师事务所

2.律师姓名：贺鹏康、胡江

3.结论性意见：