证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2026-38

通化金马药业集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十二届董事会第三次会议通知于 2026年 10 月 16 日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2026 年 10 月 26 日上午 9时 30 分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事 9人，实到董事 9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议并通过公司 2026 年第三季度报告

公司 2026 年第三季度报告同日披露于巨潮资讯网。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日