证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2025-42

通化金马药业集团股份有限公司

关于公司对下属子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次担保全部为上市公司对下属全资子公司的担保。其中被担保人子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司最近一期（2024年12月31日）资产负债率超过70%。本次担保提供后公司及控股子公司实际对外担保余额为184305万元，占公司最近一期经审计净资产的81.72%。

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第九次临时会议于2025年11月12日召开，会议审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

为提高公司决策效率，满足子公司经营及业务发展需要，在充分考虑公司及子公司融资安排的基础上，公司对全资子公司提供担保额度为人民币16000万元。其中：为哈尔滨圣泰生物制药有限公司提供担保的额度不超过8000万元，该公司最近一期资产负债率超过70%；为成都永康制药有限公司提供担保的额度不超过8000万元，该公司最近一期资产负债率低于70%。提请股东会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东会，不再逐笔形成董事会决议或股东会决议。授权期限自2025年第四次临时股东会审议通过本议案之日起十二个月内。本次对子公司担保额度情况如下：担保额度占被担保方最近担保方持截至目前担保本次新增担保额上市公司最是否关担保方被担保方一期资产负债

股比例余额（万元）度（万元）近一期净资联担保率产比例哈尔滨圣泰生

物制药有限公100%72.76%15730580003.55%否通化金马药司业集团股份有限公司成都永康制药

100%24.67%550080003.55%否

有限公司

合计---162805160007.09%-

注：1、表内“最近一期”数据取自2024年12月31日经审计数据；

2、表内担保方持股比例均为穿透后的持股比例，被担保方均为担保方全资子公司或孙公司。

（二）担保事项的审批情况

公司第十一届董事会2025年第九次临时会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司对下属子公司担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10条规定，本议案须提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨利民经济技术开发区沈阳大街

注册资本：10000万元

法定代表人：李宏图

企业类型：有限责任公司

成立日期：2011年8月29日

经营范围：许可项目：药品生产；检验检测服务；食品生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械生产；卫生用品和

一次性使用医疗用品生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；日用化学产品制造；医护人员防

护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁。

股东构成及控制情况：系公司全资子公司

是否失信被执行人：否

信用情况：中国人民银行信用等级是正常类

2、成都永康制药有限公司

住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海科西路669号

注册资本：2245万人民币

法定代表人：李阳

企业类型：有限责任公司

成立日期：1992年05月05日

经营范围：中药材提取、原料药（熊胆粉）、片剂、硬胶囊剂、丸剂（微丸、水丸、水蜜丸、蜜丸、糊丸）、颗粒剂（含中药前处理提取）的生产；销售本公司产品；

货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东构成及控制情况：系公司全资下属公司

是否失信被执行人：否

信用情况：人民银行信用等级是正常类

（二）被担保人股权结构图（三）被担保人主要财务数据

1、哈尔滨圣泰生物制药有限公司

单位：元

项目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额2717859121.492700231936.41

负债总额1942555685.151964663585.34

其中：银行贷款总额1623050000.001622050000.00

流动负债总额321776635.131936306570.57或有事项涉及的总额（包括担保、--抵押、诉讼与仲裁事项）

净资产775303436.34735568351.07

项目2025年1-9月（未经审计）2024年1-12月（经审计）

营业收入339446645.58523059271.19

利润总额49313251.9690426694.22

净利润39735085.2780530623.512、成都永康制药有限公司

单位：元

项目2025年9月30日（未经审计）2024年12月31日（经审计）

资产总额422554312.63403675162.09

负债总额100108464.0399571525.83

其中：银行贷款总额50000000.0049000000.00

流动负债总额67511429.8597215622.19或有事项涉及的总额（包括担保、--抵押、诉讼与仲裁事项）

净资产322445848.60304103636.26

项目2025年1-9月（未经审计）2024年1-12月（经审计）

营业收入131189486.45185887988.49

利润总额22364603.9230761176.77

净利润18342212.3427180850.55

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象均为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

本次担保无需提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额为184305万元，占公司2024年度经审计净资产的81.72%，全部为公司对合并报表范围内全资子公司的担保和合并报表范围内子公司对母公司的担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

公司第十一届董事会2025年第九次临时会议决议通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年11月12日