证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2025-38

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第八次临时会议通知

于2025年11月5日以微信和电子邮件形式送达全体董事。

2.2025年11月6日上午9时30分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况审议并通过关于对外投资设立全资子公司的议案

根据公司整体战略规划和研发业务需要，公司拟使用自有或自筹资金人民币7000万元投资设立全资子公司桂林金马创新投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年11月6日