通化金马:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2026-26

通化金马药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2026年6月17日下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年6月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2026年6月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：吉林省通化市二道江区金马路999号，公司七楼会议室。

3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张玉富先生6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行

政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席会议的股东及股东代表共246人，代表股份206890249股，占公司股份总数的21.4062%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份

200033900股，占公司股份总数的20.6968%。

通过网络投票的股东共计235人，代表股份6856349股，占公司股份总数的

0.7094%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

出席会议的中小股东及中小股东代表共245人，代表股份16890249股，占公司股份总数的1.7476%。

其中：出席现场会议的中小股东及中小股东代表共10人，代表股份

10033900股，占公司股份总数的1.0382%。

通过网络投票的中小股东共计235人，代表股份6856349股，占公司股份总数的0.7094%。

3、公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

4、吉林秉责律师事务所郭淑芬、裴昕桐律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各

项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

1、公司2025年度董事会工作报告

总体表决情况：同意206468749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7963%；反对400900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1938%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：同意16468749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5045%；反对400900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%；弃权20600股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1220%。

表决结果：通过。

2、公司2025年年度报告及其摘要

总表决情况：同意206473249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；反对400900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1938%；

弃权16100股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078%。

中小股东总表决情况：同意16473249股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5311%；反对400900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3736%；弃权16100股（其中，因未投票默认弃权5600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0953%。

表决结果：通过。

3、公司2025年度财务决算报告

总表决情况：同意206491649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8073%；反对353000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1706%；

弃权45600股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：同意16491649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6401%；反对353000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0900%；弃权45600股（其中，因未投票默认弃权21900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2700%。

表决结果：通过。

4、公司2025年度利润分配方案

总表决情况：同意206373649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7503%；反对470700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2275%；

弃权45900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%。

中小股东总表决情况：同意16373649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9414%；反对470700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7868%；弃权45900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2718%。

表决结果：通过。

5、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案总表决情况：同意206324849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.7267%；反对549800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2657%；

弃权15600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东总表决情况：同意16324849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6525%；反对549800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2551%；弃权15600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0924%。

表决结果：通过。

6、关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

总表决情况：同意206366349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7468%；反对497000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2402%；

弃权26900股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130%。

中小股东总表决情况：同意16366349股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8982%；反对497000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9425%；弃权26900股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。

表决结果：通过。

7、关于续聘公司2026年度审计机构的议案

总表决情况：同意206571849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8461%；反对305400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1476%；

弃权13000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：同意16571849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1149%；反对305400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8081%；弃权13000股（其中，因未投票默认弃权2500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0770%。

表决结果：通过。8、关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案采取累积投票制选举公司第十二届董事会非独立董事

8.01、非独立董事候选人张玉富先生

总体表决情况：同意204179651股。

中小股东总体表决情况：同意14179651股。

表决结果：当选。

8.02、非独立董事候选人张皓琰女士

总体表决情况：同意204160020股。

中小股东总体表决情况：同意14160020股。

表决结果：当选。

8.03、非独立董事候选人魏英杰女士

总体表决情况：同意204199015股。

中小股东总体表决情况：同意14199015股。