证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2026-10

通化金马药业集团股份有限公司

2025年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2026年4月21日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十

一届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字[2026]00001586号）的审计报告确认公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为

34286477.54元，2025年末累计可供股东分配的利润为-2246055267.17元；母公司

的净利润为44463414.32元，2025年末累计可供股东分配的利润为-569160146.41元。

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至2025年12月31日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订2025年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

1三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

34286477.5456437325.6143933703.90

净利润（元）合并报表本年度末累计

-2246055267.17

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-569160146.41

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会

□是□否计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

44885835.6833

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第

□是□否

（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形

其他说明：

根据上表，公司2025年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2025年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。公司不进行利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件1.北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通化金马药业集团股份有限公司审计报告》（德皓审字[2026]00001586号）；

2.第十一届董事会第十二次会议决议；

3.第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2026年04月21日

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