证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2025-16

通化金马药业集团股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议通知于2025年4月8日以微信、电子邮件形式送达全体董事。

2.2025年4月17日上午9时30分以现场和通讯方式召开。

3.会议应到董事9人，实到董事9人。

4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过公司2024年度董事会工作报告

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的

公司《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”及

第六节“重要事项”等章节。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网，独立董事将在公司2024年度股东大会上进行述职。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年度董事会工作报告。

2、审议并通过公司2024年年度报告及其摘要

内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年年度报告及其摘要。

3、审议并通过公司2024年度财务决算报告

公司2024年度财务报告已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度实现营业收入

1322557724.02元，利润总额67085016.79元，净利润55978243.48元（其中：归属于母公司所有者的净利润56437325.61元），所有者权益2255402921.77元（其中：归属于母公司所有者权益2255397745.17元），

每股收益0.06元。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年度财务决算报告。

4、审议并通过公司2024年度利润分配方案

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为56437325.61元，2024年末累计可供股东分配的利润为-2280341744.71元；母公司的净利润为-17053074.65元，2024年末累计可供股东分配的利润为-613623560.73元。

依据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的2024年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年度利润分配方案。

5、听取2024年度总经理工作报告

6、审议并通过公司2024年度内部控制自我评价报告内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2024年度内部控制自我评价报告。

7、审议并通过关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案截至报告期末公司在任的独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为公司独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事吕桂霞、张玲回避表决。

会议以7票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司独立董事2024年度独立性情况的议案。

8、审议并通过关于提请召开2024年年度股东大会的议案

公司2024年年度股东大会的召开时间及审议事项另行通知。

会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请召开2024年年度股东大会的议案。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

通化金马药业集团股份有限公司董事会

2025年4月17日