证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临-058

晋能控股山西电力股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 09 月 16 日 10:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 16 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 09 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条 10 号晋控电力 15 楼 1517 会议室。

5.召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

7. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1254 人，代表股份 1231225450 股，占公司有表决权股份总数的

40.0146%。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1204783810 股，占公司有表决权股份总数的

39.1552%。通过网络投票的股东 1252 人，代表股份 26441640 股，占公司有表决权股份总数的

0.8593%。

8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了会议。

9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案编 提案名 表决分 表决结

股数 股数 股数 股数

码 称 类 比例 比例 比例 果

（股） （股） （股） （股）关于为下属公

1223

司融资 总表决 99.334 7587 0.6163 60940 0.0495

1.00 02844 0 通过

提供担 情况 2% 600 % 1 %9保的议案关于下属公司开展融

1223

资租赁 总表决 99.351 7383 0.5997 60650 0.0493

2.00 23584 0 通过

业务并 情况 1% 100 % 1 %9为其提供担保的议案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2.律师姓名：余丹 杨扬

3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程

序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司十一届四次董事会决议；

2.公司 2026 年第四次临时股东会决议；

3.山西华炬律师事务所出具的公司 2026 年第四临时股东会的法律意见书。

特此公告。晋能控股山西电力股份有限公司董事会

2026 年 09 月 16 日