证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2026临-051

晋能控股山西电力股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年08月25日10:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月25日的

9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年08月25日的9:15至15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。

5.召集人：公司董事会

6.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1740人，代表股份1234163269股，占公司有表决权股份总数的

40.1101%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1204783810股，占公司有表决权股份总数的

39.1552%。通过网络投票的股东1739人，代表股份29379459股，占公司有表决权股份总数的

0.9548%。

8.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案提案表决股数股数股数股数表决编码名称分类（股比例（股比例（股比例（股比例结果））））关于修订《公总表1228

99.5048280.39112620.102

1.00司章决情073300%通过

65%7343%2003%

5程》况的议案

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2.律师姓名：安燕晨余丹

3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程

序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.公司十一届二次董事会决议；

2.公司2026年第三次临时股东会决议；

3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

2026年08月25日