证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2026临－019

晋能控股山西电力股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部十一项提案。

2.本次股东会决议不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月14日上午9:00

（2）网络投票表决时间：2026年5月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2026年5月14日9:15至15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电

力7楼709会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

7.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1069人，代表股份

1225802148股，占公司有表决权股份总数的39.8383%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

1204783810股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。

通过网络投票的股东1068人，代表股份21018338股，占公司有表决权股份总数的0.6831%。

8.公司董事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了

公司董事会提交的议案：

议案1.002025年度董事会工作报告

总表决情况：

同意1222793717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7546%；反对2783531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2271%；弃权224900股（其中，因未投票默认弃权65200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：同意18009907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6866%；反对2783531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2433%；弃权224900股（其中，因未投票默认弃权65200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0700%。

表决结果：通过。

议案2.002025年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意1222774517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7530%；反对2784231股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2271%；弃权243400股（其中，因未投票默认弃权98300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0199%。

中小股东总表决情况：

同意17990707股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5953%；反对2784231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2467%；弃权

243400股（其中，因未投票默认弃权98300股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1580%。

表决结果：通过。

议案3.002025年度利润分配议案

总表决情况：

同意1222745917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7507%；反对2910631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2374%；弃权145600股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。

中小股东总表决情况：

同意17962107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4592%；反对2910631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8481%；弃权

145600股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本

次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6927%。

表决结果：通过。

议案4.00关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

总表决情况：

同意1222500167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7306%；反对2850631股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2326%；弃权451350股（其中，因未投票默认弃权256050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%。

中小股东总表决情况：

同意17716357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2900%；反对2850631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5626%；弃权

451350股（其中，因未投票默认弃权256050股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1474%。

表决结果：通过。

议案5.00关于为下属子公司提供财务资助的议案

总表决情况：

同意1222536435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7336%；反对2899600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2365%；弃权366113股（其中，因未投票默认弃权192350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%。

中小股东总表决情况：

同意17752625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4626%；反对2899600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7956%；弃权

366113股（其中，因未投票默认弃权192350股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7419%。

表决结果：通过。

议案6.00关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

总表决情况：

同意1222357098股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7190%；反对2902900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368%；弃权542150股（其中，因未投票默认弃权370050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。

中小股东总表决情况：

同意17573288股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.6093%；反对2902900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8113%；弃权

542150股（其中，因未投票默认弃权370050股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5794%。

表决结果：通过。

议案7.00关于为下属公司融资提供担保的议案

总表决情况：

同意1222296598股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7140%；反对2961400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2416%；弃权544150股（其中，因未投票默认弃权370050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444%。

中小股东总表决情况：

同意17512788股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3215%；反对2961400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0896%；弃权

544150股（其中，因未投票默认弃权370050股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5889%。

表决结果：通过。

议案8.00关于拟发行非公开可续期公司债的议案

总表决情况：

同意1222449735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%；反对2863600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2336%；弃权488813股（其中，因未投票默认弃权310050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399%。

中小股东总表决情况：

同意17665925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0501%；反对2863600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6243%；弃权

488813股（其中，因未投票默认弃权310050股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3257%。

表决结果：通过。

议案9.00关于拟发行永续中票的议案

总表决情况：

同意1222398835股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7224%；反对2860600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2334%；弃权542713股（其中，因未投票默认弃权370050股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0443%。

中小股东总表决情况：

同意17615025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.8079%；反对2860600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.6100%；弃权

542713股（其中，因未投票默认弃权370050股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5821%。

表决结果：通过。

议案10.00关于为晋能控股煤业集团对上海融资租赁公司担保提供反担保的关联交易议案

本议案关联股东晋能控股煤业集团有限公司、山西省国有资产监督管理委员会回避表决。

总表决情况：

同意17245488股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.0497%；反对2914100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.8646%；弃权858750股（其中，因未投票默认弃权308950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.0857%。

中小股东总表决情况：

同意17245488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.0497%；反对2914100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8646%；弃权858750股（其中，因未投票默认弃权308950股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0857%。表决结果：通过。

议案11.00关于拟续聘会计师事务所的议案

总表决情况：

同意1222521967股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7324%；反对2788131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2275%；弃权492050股（其中，因未投票默认弃权319950股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0401%。

中小股东总表决情况：

同意17738157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3937%；反对2788131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.2652%；弃权

492050股（其中，因未投票默认弃权319950股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3411%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

2.律师姓名：安燕晨余丹

3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的

股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

四、备查文件1.公司十届二十四次董事会决议；

2.公司2025年度股东会决议；

3.山西华炬律师事务所出具的公司2025年度股东会的法律意见书。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二六年五月十四日