证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2025临─016

晋能控股山西电力股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年4月23日召开第十届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配议案》，同意公司2024年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。同日，公司召开第十届监

事会第八次会议，审议通过了上述议案。具体内容详见公司

于同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披

露的《十届十七次董事会决议公告》（公告编号：2025临-008）、

《十届八次监事会决议公告》（公告编号：2025临-009）。

本次利润分配议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配方案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）004623号《晋能控股山西电力股份有限公司2024年度合并财务报表审计》确认，本公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为32077434.32元，期末累计未分配利润为-1575821841.44元。2024年度母公司的未分配利润11416501.03元，加以前年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为-1687246191.99元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.000.000.00

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东

32077434.32-515037816.95-680638850.17

的净利润（元）合并报表本年度末累

-1575821841.44

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

累计未分配利润-1687246191.99

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累

计现金分红总额0.00

（元）最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

-387866410.93

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注0.00

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

（二）公司2024年度不进行利润分配的合理性说明

1.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由于

母公司的未分配利润为负数，故本年度不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

2.公司2024年度利润分配议案尚需提交年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

同时，公司还将通过业绩说明会等形式，积极与投资者沟通交流，解答投资者关心的问题。

四、备查文件

1.十届十七次董事会决议；

2.十届八次监事会决议；

3.审计委员会2025年第三次专门会议决议。特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二五年四月二十四日