证券代码：000767证券简称：晋控电力公告编号：2026临─012

晋能控股山西电力股份有限公司

关于拟发行非公开可续期公司债的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，保持负债率在一个合理的水平上。晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳证券交易所申请注册

发行非公开可续期公司债，总额度不超过20亿元。

一、融资方案

本次非公开可续期公司债的具体方案如下：

1.发行规模（注册额度）

不超过人民币20亿元（含20亿元）。

2.募集资金用途

公司及公司合并范围内子公司补充流动资金、偿还金融

机构借款及适用的法律、法规允许的其他用途。

3.发行期限

期限不超过 5+N 年期，依照市场利率灵活调整。

4.发行方式

面向专业投资者非公开发行方式的发行，可以采取一次发行或分期发行。5.发行利率根据各期发行时的市场利率状况，以簿记建档的结果最终确定。

6.发行流程

本次发行工作分为前期准备、材料制作、注册、审核及发行五个阶段。材料制作阶段涵盖承销商、会计师事务所、律师事务所等各中介材料制作。

7.募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还借款、补充流动资金及适

用的法律、法规及规章制度允许的其他用途，以优化债务结构和补充营运资金等。

二、授权事宜

为高效、有序地完成公司本次非公开发行可续期公司债的工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次非公开发行可续期公司债有关的全部事宜，包括但不限于：

1.决定非公开发行可续期公司债的具体条款、条件及相关事宜。

2.决定并聘请参与本次发行的中介机构。

3.组织实施本次可续期公司债注册及发行事项，根据有

关方面意见及发行时的市场情况调整本次可续期公司债相关事项。

4.签署相关文件、合同和进行信息披露工作。

5.如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须应另行履行审议程序的事项外，可对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

6.上述授权事项经公司股东会审议通过后，在本次非公

开发行可续期公司债的注册有效期内及相关事项存续期内持续有效。

三、其他强调事项

公司已通过国家权威网站查询，本公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是电子认证服务行业失信机构。

本次发行事项尚需经公司股东会审议通过，并获得深圳证券交易所的批准，发行最终方案以深圳证券交易所的无异议函为准。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二六年四月二十二日