证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临─065

晋能控股山西电力股份有限公司

十一届七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届七次董事会于 2026 年 10 月 27 日以通

讯表决方式召开。会议通知于 10 月 20 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》。（具体内容详见公司于同日披露的《2026 年第三季度报告》）特此公告。晋能控股山西电力股份有限公司董事会二○二六年十月二十七日