中航西飞:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2026-017

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年度股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2026年4月27日（星期一）下午14:20；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日9:15至

15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2026年4月20日。

（七）出席对象：

11.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年年度报告全文及摘要非累积投票提案√

2.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.002025年度财务决算报告非累积投票提案√

4.002026年度财务预算报告非累积投票提案√

5.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

6.00未来三年（2026-2028年）股东回报规划非累积投票提案√

关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的

7.00非累积投票提案√

议案关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津

8.00非累积投票提案√贴管理办法》的议案

9.00关于续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

2（二）报告事项

公司独立董事将在2025年度股东会上进行述职。

（三）上述议案具体内容详见2026年3月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《第九届董事会第十八次会议决议公告》《关于2025年度利润分配预案的公告》《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》。

（四）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年4月21日和2026年4月22日

每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

（四）登记办法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

3的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件

或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在

2026年4月22日下午18：00前送达或传真至公司）

（五）会议联系方式

联系人：李玮、庄金涛

联系电话：029-86846067、029-86847333

传真号码：029-86846031

电子邮箱：zhfj000768@avic.com

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

邮政编码：710089

（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

4五、备查文件

第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.2025年度股东会授权委托书

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二○二六年三月三十一日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360768；投票简称：西飞投票。

（二）填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日

69:15—15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席中航西安飞机工业集团股份有限公司于2026年4月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年年度报告全文及摘要√

2.002025年度董事会工作报告√

3.002025年度财务决算报告√