证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2025-041

中航西安飞机工业集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会没有出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025年9月26日（星期五）下午14:50；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年9月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月26日

上午9:15至2025年9月26日下午15:00期间的任意时间。

（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中

心第六会议室

（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：董事会

1（五）主持人：董事长韩小军先生

（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东共1825人，代表股份

1543765073股，占公司有表决权股份总数的55.5082%。其中：通

过现场投票的股东5人，代表股份1217484320股，占公司有表决权股份总数的43.7763%。通过网络投票的股东1820人，代表股份

326280753股，占公司有表决权股份总数的11.7319%。

（二）中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共1821人，代表股份

23165355股，占公司有表决权股份总数的0.8329%。其中：通过现

场投票的中小股东2人，代表股份122000股，占公司有表决权股份总数的0.0044%。通过网络投票的中小股东1819人，代表股份

23043355股，占公司有表决权股份总数的0.8286%。

（三）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投

2票相结合方式进行表决。

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意1540115310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7636%；反对2686663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1740%；弃权963100股（其中，因未投票默认弃权711500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0624%。

中小股东总表决情况：同意19515592股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2447%；反对2686663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5978%；弃权

963100股（其中，因未投票默认弃权711500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.1575%。

（修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网）

（二）批准《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1540929953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8163%；反对1878720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1217%；弃权956400股（其中，因未投票默认弃权724800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0620%。

中小股东总表决情况：同意20330235股，占出席本次股东会

3中小股东有效表决权股份总数的87.7614%；反对1878720股，占

出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1100%；弃权

956400股（其中，因未投票默认弃权724800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.1286%。

（修订后的《股东会议事规则》详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网所披露的《公司章程》之附件1）

（三）批准《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意1540863653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8121%；反对1924620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1247%；弃权976800股（其中，因未投票默认弃权734000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0633%。

中小股东总表决情况：同意20263935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4752%；反对1924620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3082%；弃权

976800股（其中，因未投票默认弃权734000股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.2166%。

（修订后的《董事会议事规则》详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网所披露的《公司章程》之附件2）（四）批准《关于修订<董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办

4法>的议案》

总表决情况：同意1540174873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7674%；反对2509500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1626%；弃权1080700股（其中，因未投票默认弃权728700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0700%。

中小股东总表决情况：同意19575155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5019%；反对2509500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8330%；弃权

1080700股（其中，因未投票默认弃权728700股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6652%。

（修订后的《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》详见巨潮资讯网）

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

（二）见证律师姓名：万守宗、李洁。

（三）律师意见：公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范

性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

5五、备查文件

（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议。

（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二○二五年九月二十七日

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