证券代码：000768证券简称：中航西飞公告编号：2025-051

中航西安飞机工业集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。

（二）股东会的召集人：董事会。

（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

1.现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14:20；

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至

15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（六）会议的股权登记日：2025年12月22日。

（七）出席对象：

11.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中心第六会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

关于选举公司第九届董事会非独立董

1.00累积投票提案应选人数（2）人

事的议案关于选举赵安安先生为公司第九届董

1.01累积投票提案√

事会非独立董事的议案关于选举周全先生为公司第九届董事

1.02累积投票提案√

会非独立董事的议案关于2026年度日常关联交易预计发生

2.00非累积投票提案√

金额的议案关于预计2026年度与中航工业集团财

3.00非累积投票提案√

务有限责任公司金融业务额度的议案2（二）上述议案具体内容详见公司于2025年11月12日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第十四次会议决议公告》和2025年12月13日在《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第九届董事会第十五次会议决议公告》《2026年度日常关联交易预计公告》和《关于预计2026年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》。

（三）本次股东会以累积投票方式选举非独立董事。

（四）上述议案2和议案3涉及关联交易，在表决上述议案时，关联股东应当回避表决。

（五）上述议案将对中小股东表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：直接登记或信函、传真登记；

本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年12月23日和2025年12月24日

每天上午8:00-12:00，下午14:00-18:00

（三）登记地点：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

（四）登记办法

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

3法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、加盖公章的营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、加盖公章的营业执照办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件

或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和股东授权委托书办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记。（需在

2025年12月24日下午18：00前送达或传真至公司）

（五）会议联系方式

联系人：李玮、庄金涛

联系电话：029-86846067、029-86847333

传真号码：029-86846031

电子邮箱：zhfj000768@avic.com

通讯地址：西安市阎良区西飞大道一号中航西飞证券与资本管理部

邮政编码：710089

（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

4五、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会

二○二五年十二月十三日

5附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360768

（二）投票简称：西飞投票

（三）填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某非独立董事候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1 票 X1 票

对候选人 B投 X2 票 X2 票

……合计不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

关于选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，

6但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）股东对总议案进行投票，视为对所有除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30

—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月29日上午9:15，

结束时间为2025年12月29日下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

7附件2

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本公司/本人出席中航西安飞机工业

集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人持股数量：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东会议案的表决意见如下：

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案累积投票

采用等额选举，填报投给非独立董事候选人的选举票数提案关于选举公司第九届董事会非独

1.00应选人数2人

立董事的议案关于选举赵安安先生为公司第九

1.01√

届董事会非独立董事的议案关于选举周全先生为公司第九届

1.02√

董事会非独立董事的议案非累积投票提案关于2026年度日常关联交易预

2.00√

计发生金额的议案关于预计2026年度与中航工业

3.00集团财务有限责任公司金融业务√

额度的议案

8注：1.对于累积投票议案，本次临时股东会委托人对受托人的授权指示为在投给该候选人的

选举票数中填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投0票。

2.对于非累积投票议案，本次临时股东会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见表决。

3.委托人为法人的，应当加盖单位印章。

4.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

5.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托日期：年月日

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