广发证券:2024年度股东大会会议决议公告

证券代码：000776证券简称：广发证券公告编号：2025-027

广发证券股份有限公司

2024年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决提案，也不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00时开始；

（2）A 股网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月16日（星期五）上午

9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．召开地点：广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会

议室

3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4．召集人：广发证券股份有限公司第十一届董事会

5．主持人：董事长林传辉先生

6．本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《广发证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

1（二）出席情况

公司已发行股份总数为7605845511股，本次股东大会享有表决权的总股本数为7605845511股。出席会议的股东及股东授权委托代表人数共800人，代表股份3794079327股，占公司有表决权股份总数的49.8837%。其中，出席本次会议的 A 股股东及股东代表 797 人，代表股份 3465168752 股，占本公司有表决权股份总数的45.5593%（通过网络投票的股东共785人，代表股份

269120916 股，占公司有表决权股份总数的 3.5383%）；出席本次会议的 H 股

股东及股东代表3人，代表股份328910575股，占本公司有表决权股份总数的

4.3244%。

公司在任董事11人，出席11人。公司在任监事5人，出席5人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员均列席了本次会议。此外，公司聘请的律师、会计师等中介机构相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议审议事项具有合法性和完备性，会议提案获得了通过。

提案表决情况：

是否股东同意反对弃权序号提案名称获得类型股数比例股数比例股数比例通过关于《广发证 A股 3463479333 99.9512% 874519 0.0252% 814900 0.0235%提案券2024年度

H股 327855575 99.6792% 0 0.0000% 1055000 0.3208% 是

1董事会报告》

的议案合计379133490899.9277%8745190.0230%18699000.0493%关于《广发证 A股 3463416035 99.9494% 907417 0.0262% 845300 0.0244%提案券2024年度

H股 327855575 99.6792% 0 0.0000% 1055000 0.3208% 是

2监事会报告》

的议案合计379127161099.9260%9074170.0239%19003000.0501%关于《2024年 A股 3463433635 99.9499% 893617 0.0258% 841500 0.0243%提案度独立董事

H股 327855575 99.6792% 0 0.0000% 1055000 0.3208% 是

3述职报告》的

议案合计379128921099.9265%8936170.0236%18965000.0500%关于《广发证 A股 3463407135 99.9492% 905617 0.0261% 856000 0.0247%提案券2024年度

H股 327855575 99.6792% 0 0.0000% 1055000 0.3208% 是

4财务决算报告》的议案合计379126271099.9258%9056170.0239%19110000.0504%关于《广发证 A股 3463529335 99.9527% 788417 0.0228% 851000 0.0246%提案

券 2024 年度 H股 327855575 99.6792% 0 0.0000% 1055000 0.3208% 是

5报告》的议案合计379138491099.9290%7884170.0208%19060000.0502%2关于《广发证 A股 3463844635 99.9618% 690017 0.0199% 634100 0.0183%提案券2024年度

H股 328910575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是

6利润分配方案》的议案合计379275521099.9651%6900170.0182%6341000.0167%

关于聘请 A股 3463705235 99.9578% 729317 0.0210% 734200 0.0212%提案2025年度审

H股 328910575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是

7计机构的议

案合计379261581099.9614%7293170.0192%7342000.0194%

关于公司 A股 3463393435 99.9488% 753517 0.0217% 1021800 0.0295%提案2025年自营

H股 328910575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是

8投资额度授

权的议案合计379230401099.9532%7535170.0199%10218000.0269%

关于预计公 A股 273921764 99.4301% 817217 0.2966% 752700 0.2732%提案司2025年度

H股 292041775 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是

9日常关联/连

交易的议案合计56596353999.7234%8172170.1440%7527000.1326%关于公司为

A股 3463465635 99.9509% 937117 0.0270% 766000 0.0221%广发金融交

提案易（英国）有

H股 328910575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 是

10限公司境外

贷款提供担

合计379237621099.9551%9371170.0247%7660000.0202%保的议案关于提请股

A股 3463805135 99.9606% 641317 0.0185% 722300 0.0208%东大会授权提案董事会决定

11 2025 年度中 H股 328910575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

是期利润分配

的议案合计379271571099.9641%6413170.0169%7223000.0190%提案关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

发行主体、发 A股 3440164644 99.2784% 24250208 0.6998% 753900 0.0218%子议

行规模及发 H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案1

行方式合计375409216698.9461%392332611.0341%7539000.0199%

A股 3440248044 99.2808% 24179808 0.6978% 740900 0.0214%子议债务融资工

H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案2具的品种

合计375417556698.9483%391628611.0322%7409000.0195%

A股 3440231744 99.2804% 24175108 0.6977% 761900 0.0220%子议债务融资工

H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案3具的期限

合计375415926698.9478%391581611.0321%7619000.0201%

A股 3440168044 99.2785% 24246808 0.6997% 753900 0.0218%子议债务融资工

H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案4具的利率

合计375409556698.9462%392298611.0340%7539000.0199%

A股 3439994944 99.2735% 24390108 0.7039% 783700 0.0226%子议担保及其他

H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案5安排

合计375392246698.9416%393731611.0378%7837000.0207%

子议募集资金用 A股 3440012944 99.2740% 24424408 0.7049% 731400 0.0211% 是

3案6 途 H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000%

合计375394046698.9421%394074611.0387%7314000.0193%

A股 3439977744 99.2730% 24436108 0.7052% 754900 0.0218%子议

发行价格 H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案7

合计375390526698.9411%394191611.0390%7549000.0199%

A股 3439973244 99.2729% 24435608 0.7052% 759900 0.0219%子议

发行对象 H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案8

合计375390076698.9410%394186611.0390%7599000.0200%

A股 3440062844 99.2755% 24345808 0.7026% 760100 0.0219%子议债务融资工

H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案9具上市

合计375399036698.9434%393288611.0366%7601000.0200%

债务融资工 A股 3440039144 99.2748% 24352308 0.7028% 777300 0.0224%子议

具的偿债保 H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案10

障措施合计375396666698.9428%393353611.0368%7773000.0205%

本次发行境 A股 3440033144 99.2746% 24357208 0.7029% 778400 0.0225%子议内外债务融

H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案11资工具的授

权事项合计375396066698.9426%393402611.0369%7784000.0205%

A股 3440239744 99.2806% 24174808 0.6977% 754200 0.0218%子议

决议有效期 H股 313927522 95.4446% 14983053 4.5554% 0 0.0000% 是案12

合计375416726698.9480%391578611.0321%7542000.0199%

说明：

1．公司2024年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东

大会审议通过之日起两个月内实施。A股及H股的派息日为2025年6月30日。A股股息以人民币派发；H股股息实际金额按公司年度股东大会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率折算。

2．出席本次股东大会的公司股东吉林敖东药业集团股份有限公司、辽宁成

大股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司及其各自的一致行动人是提案

9所列交易（或可能发生的交易）涉及的关联/连方，所持有的并参与本次股东大

会投票表决的股份总数为3226545871股，其对提案9回避表决。

3．提案12《关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》为特别

决议提案，股东大会作出决议须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4．本公告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，

4这些差异是由于四舍五入造成的。

三、A 股中小投资者表决情况说明A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东）的表决情况如下：

同意反对弃权序号提案名称股数比例股数比例股数比例关于《广发证券提案12024年度董事会27380226299.3868%8745190.3174%8149000.2958%报告》的议案关于《广发证券提案22024年度监事会27373896499.3638%9074170.3294%8453000.3068%报告》的议案关于《2024年度提案3独立董事述职报27375656499.3702%8936170.3244%8415000.3055%告》的议案关于《广发证券提案42024年度财务决27373006499.3606%9056170.3287%8560000.3107%算报告》的议案关于《广发证券提案52024年度报告》27385226499.4049%7884170.2862%8510000.3089%的议案关于《广发证券提案62024年度利润分27416756499.5194%6900170.2505%6341000.2302%配方案》的议案关于聘请2025年提案7度审计机构的议27402816499.4688%7293170.2647%7342000.2665%案关于公司2025年提案8自营投资额度授27371636499.3556%7535170.2735%10218000.3709%权的议案关于预计公司

2025年度日常关

提案927392176499.4301%8172170.2966%7527000.2732%

联/连交易的议案关于公司为广发

金融交易（英国）提案

有限公司境外贷27378856499.3818%9371170.3402%7660000.2780%

款提供担保的议案关于提请股东大提案会授权董事会决

27412806499.5050%6413170.2328%7223000.2622%

11定2025年度中期

利润分配的议案提案关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

子议发行主体、发行25048757390.9238%242502088.8025%7539000.2737%

5案1规模及发行方式

子议债务融资工具的