证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-034

中核苏阀科技实业股份有限公司

第二十九次股东大会（2024年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月9日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月9日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2025年5月9日9:15至2025年5月9日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计

315人，代表股份106886689股占公司有表决权股份总数的27.8774%。其中，现场出席

股东大会的股东及代表3人，代表股份104547379股。占公司总股份的27.2672%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东312人，代表股份2339310股，占上市公司总股份的0.6101%。

7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-034

本次股东大会审议的事项：

1、《2024年度董事会工作报告》的议案；

2、《2024年度监事会工作报告》的议案；

3、《2024年度财务决算报告》的议案；

4、《2024年年度报告及摘要》的议案；

5、《2024年度税后利润分配方案》的议案；

6、《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案。

上述提案已于第八届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司于2025年4月 16 日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》

《2024年度利润分配方案的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议公司关于《2024年度董事会工作报告》的议案；

同意票代表股份106430668股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5734%；

反对票代表股份311521股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2914%；

弃权票代表股份144500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1352%；

表决结果：通过。

2.审议公司关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

同意票代表股份106426468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5694%；

反对票代表股份311521股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2914%；

弃权票代表股份148700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1391%；

表决结果：通过。

3.审议公司关于《2024年度财务决算报告》的议案；

同意票代表股份106426468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5694%；

反对票代表股份311521股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2914%；

弃权票代表股份148700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议股东有证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-034效表决权股份总数的0.1391%；

表决结果：通过。

4.审议公司关于《2024年年度报告及摘要》的议案；

同意票代表股份106423568股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5667%；

反对票代表股份310421股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2904%；

弃权票代表股份152700股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1429%；

表决结果：通过。

5.审议公司关于《2024年度税后利润分配方案》的议案；

同意票代表股份106417468股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5610%；

反对票代表股份321421股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3007%；

弃权票代表股份147800股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1383%；

中小股东总表决情况：

同意票代表股份1948289股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.5907%；

反对票代表股份321421股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

13.2955％；

弃权票代表股份147800股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1137％。

表决结果：通过。

6.审议公司关于《提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案》的议案；

同意票代表股份106455168股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5963%；

反对票代表股份288221股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2697%；

弃权票代表股份143300股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1341%；

中小股东总表决情况：

同意票代表股份1985989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-034

82.1502%；

反对票代表股份288221股，占出席会议股东有效表决权股份总数的11.9222%；

弃权票代表股份143300股（其中，因未投票默认弃权3600股），占出席会议股东有效表决权股份总数的5.9276%；

表决结果：通过。

7.听取独立董事作2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

2.律师姓名：金力、朱丹丹

3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序

均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。

四、备查文件：

1．公司第二十九次股东大会（2024年年会）决议；

2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十九次股东大会（2024年年会）的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○二五年五月九日