中核科技:关于召开第三十次股东会（2025年年会）的通知

证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-011

中核苏阀科技实业股份有限公司

关于召开公司第三十次股东会（2025年年会）的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：公司第三十次股东会（2025年年会）

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2026年5月12日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于《2025年度财务决算报告》的议案非累积投票提案√

2.00关于《2026年度财务预算报告》的议案非累积投票提案√

3.00关于《2025年年度报告及摘要》的议案非累积投票提案√

4.00关于《2025年度董事会工作报告》的议案非累积投票提案√

5.00关于《2025年度利润分配方案》的议案非累积投票提案√关于《提请股东会授权董事会制定2026年

6.00非累积投票提案√中期分红方案》的议案

2.披露情况

上述提案已经第九届董事会第五次会议审议通过，详细内容请参见2026年4月28日公司刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4.特别提示

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身

份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可在登记日截止前通过电子邮件、信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

2.登记时间：2026年5月13日-15日上午8:30至下午5:00。

3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室4.会议联系方式

联系人：张倩倩

电话：(0512)66672245

传真：(0512)67526983

电子邮箱：zhangqq@chinasufa.com

联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，董事会办公室邮政编码：215011

5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年04月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360777”，投票简称为“中核投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中核苏阀科技实业股份有限公司

第三十次股东会（2025年年会）授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中核苏阀科技实业股份有限公司于

2026年05月19日召开的公司第三十次股东会（2025年年会），并代表本人（或本单位）按以下方式

行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2025年度财务决算报告》的议案√

2.00关于《2026年度财务预算报告》的议案√

3.00关于《2025年年度报告及摘要》的议案√