股票代码:000777公司简称：中核科技公告编号:2026-003

中核苏阀科技实业股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年4月13日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年4月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中：现场参与表决董事7人，通讯参与表决董事2人，董事武汉璟、职工董事陈国辉因工作原因以通讯形式参与表决。公司高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议内容如下：

一、听取了关于《2025年度经营层工作报告》的汇报；

二、听取了关于《2026年度董事会会议计划》的汇报；

三、审议并通过了关于《2025年度财务决算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度财务决算报告》。

四、审议并通过了关于《2026年度财务预算报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2026股票代码: 000777 公司简称：中核科技 公告编号:2026-003年度财务预算报告》。

五、审议并通过了关于《2026年度经营计划》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

六、审议并通过了关于《2026年度固定资产购置计划及预算》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

七、审议并通过了关于《2026年度科研项目投资预计情况》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

八、审议并通过了关于《2025年年度报告和摘要》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告》，同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年年度报告摘要》。

九、审议并通过了关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度董事会工作报告》。

十、审议并通过了关于《2025年度内部审计、内控及风险管理工作总结和2026年度工作计划报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

十一、审议并通过了关于《2025年度内控体系工作报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。股票代码:000777公司简称：中核科技公告编号:2026-003十二、审议并通过了关于《2025年度内部控制评价报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过，经第九届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度内部控制评价报告》。

十三、审议并通过了关于《2025年度 ESG暨社会责任报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度 ESG 暨社会责任报告》。

十四、审议并通过了关于《2025年度利润分配方案》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过，经第九届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2025 年度利润分配方案的公告》。

十五、审议并通过了关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过，经第九届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》。

十六、审议并通过了关于《2025年度计提信用减值准备和资产减值准备》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过，经第九届董事会独股票代码:000777公司简称：中核科技公告编号:2026-003立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

十七、审议并通过了关于《与中核财务有限公司金融业务关联交易预计》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2026年度与中核财务有限责任公司金融业务关联交易预计的公告》。

十八、审议并通过了关于《中核财务有限公司的风险持续评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票本议案关联董事：马瀛、姜宏、武汉璟、陈铁军、龙云飞、陈国辉，回避表决。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过，经第九届董事会独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对中核财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十九、审议并通过了关于《修订<经理层成员任期及年度经营业绩考核管理办法>》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

二十、审议并通过了关于《经理层成员2026年度经营业绩考核责任书》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

二十一、审议并通过了关于《修订<企业年金实施细则>》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票二十二、审议并通过了关于《质量回报双提升方案进展报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票股票代码:000777公司简称：中核科技公告编号:2026-003具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《质量回报双提升行动方案进展报告》。

二十三、审议并通过了关于《独立董事独立性自查情况的专项评估报告》的议案；

经审议，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票本议案关联董事：杨相宁、周邵萍、鞠铭，回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

二十四、审议并通过了关于《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

二十五、审议并通过了关于《2026年第一季度报告》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2026 年第一季度报告》。

二十六、审议并通过了关于《召开公司第三十次股东会（2025年年会）》的议案；

经审议，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票

公司第三十次股东会（2025年年会）决定于2026年5月19日（周二）15：00在苏州

市虎丘区珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

1.关于《2025年度财务决算报告》的议案；

2.关于《2026年度财务预算报告》的议案；

3.关于《2025年年度报告及摘要》的议案；

4.关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

5.关于《2025年度利润分配方案》的议案；

6.关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案；

7.参与现场表决的股东听取公司独立董事2025年度述职报告。股票代码:000777公司简称：中核科技公告编号:2026-003

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开

公司第三十次股东会（2025年年会）的通知》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年4月28日