证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-013

中核苏阀科技实业股份有限公司

第三十次股东会（2025年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至2026年5月19日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计

439人，代表股份107295409股，占公司表决权股份总数的27.9840%。其中，现场出席股

东会的股东及代表6人，代表股份104471279股，占公司总股份的27.2474%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东433人，代表股份2824130股，占公司有表决权股份总数0.7366%。

7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

（1）关于《2025年度财务决算报告》的议案；

（2）关于《2026年度财务预算报告》的议案；证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-013

（3）关于《2025年年度报告及摘要》的议案；

（4）关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

（5）关于《2025年度税后利润分配方案》的议案；

（6）关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案。议案相关内容，详见公司于2026年4月28日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《2025年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2025年年度报告》、《2025年董事会工作报告》、《2025年度利润分配方案的公告》、《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》等相关公告。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议关于《2025年度财务决算报告》的议案；

总表决情况：

同意106901670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6330%；

反对338339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3153%；

弃权55400股（其中，因未投票默认弃权18400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516%。

中小股东总表决情况：

同意2432491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.0684%；

反对338339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9714%；

弃权55400股（其中，因未投票默认弃权18400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9602%。

表决结果：通过。

2.审议关于《2026年度财务预算报告》的议案；

总表决情况：

同意106920870股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6509%；

反对336239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3134%；

弃权38300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0357%。

中小股东总表决情况：

同意2451691股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7478%；

反对336239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8971%；

弃权38300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3552%。

表决结果：通过。证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-013

3.审议关于《2025年年度报告及摘要》的议案；

总表决情况：

同意106922070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6520%；

反对335239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3124%；

弃权38100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%。

中小股东总表决情况：

同意2452891股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7902%；

反对335239股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8617%；

弃权38100股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3481%。

表决结果：通过。

4.审议关于《2025年度董事会工作报告》的议案；

总表决情况：

同意106923470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6534%；

反对333739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3110%；

弃权38200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。

中小股东总表决情况：

同意2454291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.8397%；

反对333739股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8086%；

弃权38200股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3516%。

表决结果：通过。

5.审议关于《2025年度税后利润分配方案》的议案；

总表决情况：

同意106959670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6871%；

反对292139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2723%；

弃权43600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406%。

中小股东总表决情况：

同意2490491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1206%；

反对292139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3367%；

弃权43600股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-013效表决权股份总数的1.5427%。

表决结果：通过。

6.审议关于《提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案》的议案；

总表决情况：

同意106960470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6878%；

反对295939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2758%；

弃权39000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意2491291股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1489%；

反对295939股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.4712%；

弃权39000股（其中，因未投票默认弃权1400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3799%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所

2.律师姓名：刘伟、巨婷芳

3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序

均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件：

1．公司第三十次股东会（2025年年会）决议；

2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第三十次股东会（2025年年会）的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年5月19日