证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2026-031

中核苏阀科技实业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过分红、转增方案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 15:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9 月 11 日的

9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 9 月 11 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路 501 号公司会议室

7.会议的出席情况：

（1）现场出席情况

现场出席本次股东会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 105796279 股，占公司有表决权股份总数的 27.5930%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 388 人，代表股份 3139654 股，占公司有表决权股份总数的 0.8189%。

（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况

本次股东会参加投票的中小投资者 388 人，代表股份 3139654 股，占公司有表决权股份总数的

0.8189%。

（4）公司部分董事出席了会议，董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司聘请的律师出席了本次股东会。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 比例 股数 比例 股数 比例 股数 比例

编码 分类 股数（股） 结果

（%） （股） （%） （股） （%） （股） （%）总表决

108443433 99.5479 442000 0.4057 50500 0.0464 0 0关于《2026 情况年半年度税后 其中，

1.00 通过

利润分配预 中小股

2647154 84.3136 442000 14.078 50500 1.6085 0 0案》的议案 东的表决情况总表决关于《拟为公 108320450 99.435 553383 0.508 62100 0.057 0 0情况

司及董事、高其中，

2.00 级管理人员购 通过

中小股买责任险》的 2524171 80.3965 553383 17.6256 62100 1.9779 0 0东的表议案决情况

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

2.律师姓名：刘伟、巨婷芳

3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东

会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2.北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日