证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-019

中核苏阀科技实业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2026年6月29日9:15至2026年6月29日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计

575人，代表股份108286491股，占公司表决权股份总数的28.2424%。其中，现场出席股

东会的股东及代表3人，代表股份105602779股，占公司总股份的27.5425%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东572人，代表股份2683712股，占公司有表决权股份总数0.6999%。

7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

（1）关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；

议案相关内容，详见公司于2026年6月13日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2026-019（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第六次会议决议公告》。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议关于《修订<董事与高级管理人员年薪管理办法>》的议案；

总表决情况：

同意107981791股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7186%；

反对252400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2331%；

弃权52300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483%。

中小股东总表决情况：

同意2464012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.9949%；

反对252400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1162%；

弃权52300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8890%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：北京大成(南京)律师事务所

2.律师姓名：刘伟、巨婷芳

3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序

均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件：

1．公司2026年第二次临时股东会决议；

2．北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

2026年6月29日