证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-059

中核苏阀科技实业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室

3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生

6.会议的出席情况：

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计

388人，代表股份107152936股占公司有表决权股份总数的27.9468%。其中，现场出席

股东会的股东及代表2人，代表股份104469179股，占公司总股份的27.2468%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东386人，代表股份2683757股，占公司有表决权股份总数的0.7000%。

7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。

8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-059二、议案审议表决情况：

本次股东会审议的事项：

1.关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案；

2.关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案。

议案相关内容，详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、

《关于2025年半年度税后利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）、《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-056）。

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1.审议公司关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案；

同意票代表股份106693636股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5714%；

反对票代表股份435400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4063%；

弃权票代表股份23900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0223%；

其中，出席本次会议中小股东表决情况：

同意2224457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8859%；

反对435400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2235%；

弃权23900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8905%。

表决结果：通过。

2.审议公司关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案；

同意票代表股份106485936股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3775%；

反对票代表股份630300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5882%；

弃权票代表股份36700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0343%；

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见：

1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所

2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹证券代码：000777证券简称：中核科技公告编号：2025-059

3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序

均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

四、备查文件：

1．公司2025年第四次临时股东会决议；

2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二○二五年九月十五日