证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2026-46

新兴铸管股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会出现否决提案的情形，未通过提案具体如下：

提案编码 提案名称

2.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

3.01 发行股票的种类和面值

3.02 发行方式和发行时间

3.03 发行对象及认购方式

3.04 定价基准日、发行价格

3.05 发行数量

3.06 募集资金总额及用途

3.07 限售期

3.08 上市地点

3.09 未分配利润的安排

3.10 本次决议的有效期

4.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票预案的议案

5.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00 关于公司 2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

7.00 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

8.00 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

9.00 关于提请股东会批准新兴际华集团免于发出要约的议案

10.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

11.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 9 月 10 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 10日（现场股东会召开日）9:15—9:259:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 9 月 10日 9:15－15:00

2、股权登记日：2026 年 9 月 3 日（星期四）

3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长何齐书先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以

上董事推举，本次会议由董事王忠诚先生主持。

6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

7、公司部分董事、高管人员通过视频方式出席本次会议本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 1366 人，代表股份

1878204449 股，占公司股份总数的 47.3913%。

2、现场会议出席情况

出席现场大会的股东及股东代表 4 人，代表股份 266849 股，占公司股份总数的

0.0067%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 1362 人，代表股份 1877937600 股，占公司股份总数的

47.3846%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权代表共 1363 人，代表股份 239623897 股，占公司股份总数的 6.0462%。

5、董事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会提案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分

提案名称 决股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 股数（股）比例 结

（股）果

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 股数（股）比例 结

（股）果总表决情

1748651298 93.1023% 120620429 6.4221% 8932722 0.4756% 0 0.00%

况

1.00 关于公司 2026 年投资 其中，中小 通过

计划调整的议案

股东的表 110070746 45.9348% 120620429 50.3374% 8932722 3.7278% 0 0.00%决情况

总表决情 90144995 37.5782% 146519101 61.0785% 3222350 1.3433% 1638318003 87.23%况

关于公司符合向特定对 未通

2.00 其中，中小

象发行股票条件的议案 过

股东的表 89882446 37.5098% 146519101 61.1454% 3222350 1.3448% 0 0.00%决情况总表决情

91069095 37.9634% 144680229 60.3120% 4137122 1.7246% 1638318003 87.23%

况

3.01 未通发行股票的种类和面值 其中，中小

过

股东的表 90806546 37.8954% 144680229 60.3780% 4137122 1.7265% 0 0.00%决情况

总表决情 91452670 38.1233% 144011154 60.0331% 4422622 1.8436% 1638318003 87.23%况未通

3.02 发行方式和发行时间 其中，中小

过

股东的表 91190121 38.0555% 144011154 60.0988% 4422622 1.8457% 0 0.00%决情况

总表决情 91211795 38.0229% 144816301 60.3687% 3858350 1.6084% 1638318003 87.23%况未通

3.03 发行对象及认购方式 其中，中小

过

股东的表 90949246 37.9550% 144816301 60.4348% 3858350 1.6102% 0 0.00%决情况总表决情

90358795 37.6673% 145436501 60.6272% 4091150 1.7055% 1638318003 87.23%

况未通

3.04 定价基准日、发行价格 其中，中小

过

股东的表 90096246 37.5990% 145436501 60.6937% 4091150 1.7073% 0 0.00%决情况

总表决情 92924095 38.7367% 143252001 59.7166% 3710350 1.5467% 1638318003 87.23%况未通

3.05 发行数量 其中，中小

过

股东的表 92661546 38.6696% 143252001 59.7820% 3710350 1.5484% 0 0.00%决情况

总表决情 93752895 39.0822% 141250401 58.8822% 4883150 2.0356% 1638318003 87.23%况

3.06 未通募集资金总额及用途 其中，中小

过

股东的表 93490346 39.0155% 141250401 58.9467% 4883150 2.0378% 0 0.00%决情况

总表决情 93215095 38.8580% 140376601 58.5179% 6294750 2.6241% 1638318003 87.23%况未通

3.07 限售期 其中，中小

过

股东的表 92952546 38.7910% 140376601 58.5821% 6294750 2.6269% 0 0.00%决情况

总表决情 93901570 39.1442% 138929654 57.9148% 7055222 2.9411% 1638318003 87.23%况

3.08 未通上市地点 其中，中小

过

股东的表 93639021 39.0775% 138929654 57.9782% 7055222 2.9443% 0 0.00%决情况总表决情

95242670 39.7032% 139520726 58.1612% 5123050 2.1356% 1638318003 87.23%

况

3.09 未通未分配利润的安排 其中，中小

过

股东的表 94980121 39.6372% 139520726 58.2249% 5123050 2.1380% 0 0.00%决情况

总表决情 92988970 38.7637% 137918454 57.4932% 8979022 3.7430% 1638318003 87.23%况未通

3.10 本次决议的有效期 其中，中小

过

股东的表 92726421 38.6967% 137918454 57.5562% 8979022 3.7471% 0 0.00%决情况

总表决情 90527995 37.7379% 145412901 60.6174% 3945550 1.6448% 1638318003 87.23%

关于公司 2026 年度向 况

4.00 未通特定对象发行股票预案 其中，中小

过

的议案 股东的表 90265446 37.6696% 145412901 60.6838% 3945550 1.6466% 0 0.00%决情况

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数

编码 类 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 股数（股）比例 结

（股）果总表决情

关于公司 2026 年度向 91398195 38.1006% 145192101 60.5253% 3296150 1.3740% 1638318003 87.23%况特定对象发行股票募集

5.00 未通其中，中小

资金使用可行性分析报 过

股东的表 91135646 38.0328% 145192101 60.5917% 3296150 1.3756% 0 0.00%告的议案决情况

总表决情 90665795 37.7953% 145022501 60.4546% 4198150 1.7501% 1638318003 87.23%

关于公司 2026 年度向 况未通

6.00 特定对象发行股票方案 其中，中小

过

论证分析报告的议案 股东的表 90403246 37.7271% 145022501 60.5209% 4198150 1.7520% 0 0.00%决情况总表决情

关于公司向特定对象发 91725995 38.2373% 144596801 60.2772% 3563650 1.4856% 1638318003 87.23%况

行股票摊薄即期回报、

7.00 未通其中，中小

填补措施及相关主体承 过

股东的表 91463446 38.1696% 144596801 60.3432% 3563650 1.4872% 0 0.00%诺的议案决情况总表决情

关于公司与特定对象签 90803595 37.8527% 144481601 60.2292% 4601250 1.9181% 1638318003 87.23%况

订附条件生效的股份认 未通

8.00 其中，中小

购协议暨关联交易的议 过

股东的表 90541046 37.7846% 144481601 60.2952% 4601250 1.9202% 0 0.00%案决情况

总表决情 92228070 38.4466% 141725826 59.0804% 5932550 2.4731% 1638318003 87.23%

关于提请股东会批准新 况未通

9.00 兴际华集团免于发出要 其中，中小

过

约的议案 股东的表 91965521 38.3791% 141725826 59.1451% 5932550 2.4758% 0 0.00%决情况总表决情

91779070 38.2594% 141733526 59.0836% 6373850 2.6570% 1638318003 87.23%

关于公司无需编制前次 况未通

10.00 募集资金使用情况报告 其中，中小

过

的议案 股东的表 91516521 38.1917% 141733526 59.1483% 6373850 2.6599% 0 0.00%决情况总表决情

关于提请股东会授权董 90833870 37.8654% 143772626 59.9336% 5279950 2.2010% 1638318003 87.23%况

事会全权办理本次向特 未通

11.00 其中，中小

定对象发行股票相关事 过

股东的表 90571321 37.7973% 143772626 59.9993% 5279950 2.2034% 0 0.00%宜的议案决情况

1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2026 年第三次临时

股东会提案 1.00 为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、提案 2.00-提案 11.00 涉及的关联股东新兴际华集团有限公司（持有

1638318003 股）已回避表决。提案 2.00-提案 11.00 为特别决议，未获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市京师律师事务所

2、律师姓名：雷敬云、兰小玮

3、结论性意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的会议人员的资格及召集人资

格、本次股东会的表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会审议通过的有关决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第三次临时股东会决议；

2、律师出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告新兴铸管股份有限公司董事会

2026 年 9 月 11 日